I pubblici ministeri presentano accuse per presunta frode da 250 milioni di dollari nel mining Cripto

Secondo quanto riferito, le autorità della Corea del Sud hanno intentato causa contro una società statunitense di mining Criptovaluta , accusandola di frode multimilionaria.

Secondo una fonte di notizie coreanaMarchio Yonhap, i procuratori del distretto di Incheon in Corea del Sud hanno affermato in una conferenza stampa che una società chiamata Mining Max LLC ha sollecitato 270 miliardi di won coreani, una cifra pari a circa 250 milioni di dollari, dagli investitori per attività di mining Criptovaluta tra settembre dell'anno scorso e ottobre dello scorso anno.

Eppure, quei soldi sono stati spesi in gran parte per arricchire chi stava dietro all'azienda, sostengono i procuratori, nonostante offrissero agli investitori alti rendimenti sulle loro partecipazioni. Inoltre, è stato affermato che i risultati mostrati agli investitori, che ammontano a circa 18.000 persone da 54 paesi, erano falsificati. Come riportato da Yonhap, solo 70 milioni di $ dei 250 milioni raccolti sono andati all'attività mineraria.

All'interno di questo gruppo, circa 14.000 erano residenti in Corea del Sud, 2.600 negli Stati Uniti e rispettivamente 600 e 700 in Cina e Giappone.

Alle nostre richieste, Mining Max ha risposto via e-mail:

"Assicuriamo a tutti gli interessati, compresi i nostri clienti in tutto il mondo, che i nostri avvocati stanno collaborando pienamente con i funzionari e fornendo tutte le informazioni necessarie. Attendiamo con ansia che questo processo si concluda il più rapidamente possibile e prevediamo che i risultati dell'indagine giustificheranno qualsiasi accusa di illecito da parte dei dirigenti della società con sede negli Stati Uniti."

Secondo i procuratori, sono stati incriminati 21 sospettati dell'azienda, mentre i suoi alti dirigenti sono ancora in libertà, tra cui il presidente e il vicepresidente.

Presenza degli Stati Uniti

I registri pubblici trovati da CoinDesk indicano che la società era presente in diversi stati degli Stati Uniti.

Secondo il sito web <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> di Mining Max LLC, la società ha sede in California e si descrive come un Maker di apparecchiature per il mining Ethereum che offre anche "impianti di mining cloud Criptovaluta di prima qualità".

I registri aziendali mostrano che Mining Max LLC è registrata almeno in due stati degli Stati Uniti,California E Nevada(dove è attualmente in default), con due diversi indirizzi commerciali: 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Los Angeles, CA, e 6069 S Fort Apache Rd #100, Las Vegas, NV.

Entrambi i documenti di registrazione indicano che il direttore e CEO dell'azienda è una persona chiamata Park Nam Ho.appareche Park Nam Ho, noto anche come Daniel, è anche l'operatore di un altro sito correlato al mining, Cryptocurrenciesmining.com, ed è il fondatore di un servizio legale denominatoServizio legale Angelche si trova nello stesso edificio di Mining Max.

Sulla base della registrazione aziendale di Mining Max in California, tale servizio legale è anche il suo agente di registrazione, essendo stato depositato da una persona chiamata Lee Jin Ho.

Nota dell'editore: questo articolo è stato aggiornato per riflettere le risposte di Mining Max LLC.

Immagine della statua della giustiziatramite Shutterstock