Il CEO di GAW Miners "si dichiarerà colpevole" di frode telematica

Secondo fonti a conoscenza del caso, l'ex CEO della defunta società di mining Criptovaluta GAW Miners si dichiarerà colpevole di un'accusa federale di frode telematica nel corso di questa settimana.

Josh Garza comparirà in tribunale il 20 luglio per rispondere dell'accusa, collegata a un'indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti tramite l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel distretto del Connecticut.

Il caso, che è stato precedentemente segnalato ma non è ancora stato oggetto di alcun deposito pubblico in tribunale, è diverso da quelloperseguito dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti(SEC), che ha citato in giudizio Garza e GAW Miners per presunta frode sui titoli alla fine del 2015. La sua esistenza è stata confermata in un deposito di difesa di febbraio.

La notizia che Garza si sarebbe dichiarato colpevole dell'accusa è emersa dalle dichiarazioni di ex clienti che avevano parlato con gli investigatori federali e che in seguito avevano condiviso lettere del Dipartimento di Giustizia che descrivevano nei dettagli l'accordo di patteggiamento in sospeso.

Minatori GAW

, prima del suo crollo, vendeva attrezzature per il mining e in seguito iniziò a offrire servizi di hosting per l'hardware. Successivamente la società passò a un modello di cloud mining, in cui i clienti acquistano potenza di hashing e, di fatto, una quota dei progetti dell'operazione di mining.

Tuttavia, le accuse secondo cui l’azienda stava gestendo uno schema Ponzi, ovvero vendendo più potere di hashing di quanto possedesse, perseguitavano l’azienda, anche quando si mosse per lanciare la propria Criptovaluta, paycoin, che si diceva fosse controversa. sostenuto da un tasso di cambio di 20$. GAW fallì nella primavera del 2015, portando infine alla presentazione della causa da parte della SEC nel dicembre dello stesso anno.

Una fonte a conoscenza delle indagini dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha confermato l'udienza in tribunale di mercoledì e l'imminente dichiarazione di colpevolezza. L'ufficio ha tenuto una sessione informativa venerdì per gli ex clienti, sebbene i dettagli di quella chiamata non siano attualmente noti.

Non è ancora chiaro come la dichiarazione di colpevolezza influirà sull'esito del caso della SEC, che è ancora attivo secondo i verbali del tribunale. A giugno, il giudice distrettuale statunitense Jeffrey Meyer ha approvato la sentenza dell'agenziaRequest di sentenza in contumaciacontro GAW Miners e una seconda società, ZenMiners, per 11 milioni di dollari.

Lo stesso Garza non era incluso in quella sentenza contumaciale, in quanto la SEC affermò all'epoca che il suo "contenzioso continua".

Giustizia immagine tramite Shutterstock