La SEC presenta una causa per frode contro il proprietario della startup Bitcoin

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha sporto denuncia per frode nei confronti di un cittadino britannico accusato di aver truffato gli investitori di una startup Bitcoin .

Secondodocumenti del tribunale depositata oggi, la SEC ha accusato Renwick Haddow di aver tratto in inganno gli azionisti che avevano acquistato due società da lui fondate: Bitcoin Shop Inc., pubblicizzata come piattaforma per il trading Bitcoin, e Bar Works, una società di spazi di co-working simile a WeWork. Contemporaneamente, anche l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York sta sporgendo denuncia contro Haddow.

La SEC ha affermato che Haddow, residente a New York, ha travisato fattori chiave riguardanti il ​​funzionamento dell'azienda e il background dei dirigenti senior di Bitcoin Store Inc. che, secondo la dichiarazione, "non sembrano esistere", nel tentativo di attirare potenziali investitori.

Haddow, che secondo la SEC ha creato una società di brokeraggio e dealer, chiamata InCrowd Equity, senza registrarsi presso l'agenzia, è stato ulteriormente accusato di aver dirottato i fondi raccolti dagli investitori verso conti bancari detenuti all'estero.

La SECha detto oggiin una versione:

"Haddow avrebbe dirottato più dell'80 percento dei fondi raccolti dal broker-dealer per il Bitcoin Store e inviato più di 4 milioni di dollari dai conti bancari di Bar Works a ONE o più conti a Mauritius e 1 milione di dollari a ONE o più conti in Marocco."

Nei documenti del tribunale, la SEC ha osservato che Haddow aveva precedentemente ricevuto nel Regno Unito una sospensione di otto anni dal ruolo di direttore di una società, un divieto derivante dal suo coinvolgimento con una società chiamata Branded Leisure plc.

La SEC ha anche affermato che le aziende accusate hanno utilizzato false identità. I documenti del tribunale hanno rilevato che il CEO della startup si chiama Gordon Phillips, che è apparso in video promozionali per il servizio.Secondo unLinkedInpagina, la persona profilata lavorava per HSBC a Londra e Hong Kong, oltre che per Deutsche Bank.

Tuttavia l'agenzia ha affermato che Gordon Phillips "non ha mai lavorato per HSBC o Deutsche Bank" e ritiene che il nome sia ONE.

All'inizio di questo mese, la pubblicazione economica di New YorkDi Crainha riferito del crollo di Bar Works, sottolineando che l'azienda è oggetto di un'indagine da parte del Federal Bureau of Investigation e di due cause legali promosse dagli investitori. Un rapporto di gennaio, daIl vero affare, per primo suggerì che fossero state impiegate false identità.

Il sito webwww.bitcoinstore.globalsembra essere collegato allo schema. Uncomunicato stampa pubblicati sul sito nel luglio 2015 mostravano che Bitcoin Store Inc., il nome esatto dell'entità accusata dalla SEC, stava cercando di emettere cambiali convertibili con una cedola dell'8% annuo per raccogliere 1,825 milioni di dollari.

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