9 anni: il trader di LocalBitcoins condannato nell'ultimo caso di trasmissione di denaro

Un trader Bitcoin sulla piattaforma di scambio LocalBitcoins e suo padre sono stati condannati a pene detentive dopo essere stati giudicati colpevoli di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Il Dipartimento di Giustiziaannunciatola scorsa settimana Michael Lord e suo padre, Randall Lord, sono stati condannati rispettivamente a 106 e 46 mesi di carcere.

Entrambi sono stati accusati di aver gestito un'attività di traffico di denaro illecito, mentre il giovane Lord si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per distribuzione di stupefacenti. I duedichiararsi colpevolel'anno scorso.

I verbali del tribunale mostrano che Michael Lord gestiva un profilo LocalBitcoins.com, con il soprannome 'Internet151', risalente al 2012. Il profilo elenca più di 3.000 scambi confermati da quando è stato creato. I procuratori hanno affermato che i Lord hanno utilizzato una serie di conti bancari personali e aziendali come parte di uno sforzo per oscurare il loro scambio Bitcoin .

"La criminalità informatica è un'area emergente di attività criminale e vogliamo che i criminali che si nascondono dietro nomi utente e alias Internet sappiano che gli agenti speciali dell'IRS Seguici il denaro in qualsiasi forma, sia esso digitale o cartaceo", ha affermato in una nota Jerome McDuffie, funzionario dell'IRS.

Il caso è l'ultimo a coinvolgere un trader di LocalBitcoins negli Stati Uniti. Il mese scorso, altri due utenti del sito hannosupplicare colpevolead accuse simili. Ad aprile, un trader Bitcoin dell'Arizona è stato arrestato e trattenuto a seguito un raid della polizia.

Altri trader di LocalBitcoins sono statisoggettodelle indagini federali negli ultimi anni.

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