Il CEO di Cryptsy ha rubato milioni di dollari da Exchange, sostiene il curatore fallimentare

Il CEO di Cryptsy, Paul Vernon, potrebbe aver rubato fino a 3,3 milioni di dollari dall'ormai chiuso exchange di valuta digitale e distrutto le prove delle sue azioni illecite.

Questo secondo i nuovi documenti del tribunale relativi alla class action in corso intentata contro il dirigente del settore in difficoltà. Un rapporto del curatore fallimentare nominato dal tribunale James Sallah, pubblicato il 2 agosto, descrive in dettaglio gli sforzi per prendere il controllo delle attività legate a Cryptsy, in particolare le partecipazioni in valuta digitale richieste dagli ex clienti dell'exchange.

Gli aggiornamenti sono gli ultimi a Seguici il crollo di Cryptsy a gennaio, quando dopo mesi di crescente problemi, Vernonincolpato la chiusura di un hack precedentemente non divulgato. All'epoca, Vernon dichiarò fino a 10 milioni di dollari di debiti dei clienti. In seguito disse a CoinDesk che i clienti sono stati ingannatiper evitare il "panico".

Tuttavia, i documenti del tribunale emersi all’epoca rivelarono che il fallimento di Cryptsy era stato previstoun mese primaa causa della mancanza di profitto. Quel crollo alla fineha scatenato una class actione ad aprile, un tribunale ha approvato un congelamento dei beni che ha spinto la borsa defuntain amministrazione controllata.

Ora, il destinatario sostiene che milioni di dollari in valuta digitale sono stati sottratti all'exchange da Vernon nel corso della sua attività.

Sallah ha affermato:

"Durante quel periodo di due anni e sette mesi, Vernon ha trasferito e convertito oltre 1.100 Bitcoin in valuta per un importo di oltre 3,3 milioni di $. Quei 3,3 milioni e passa di $ sono stati depositati nel conto bancario congiunto di Vernon e della sua ex moglie (l'imputata Lorie Ann Nettles)".

Secondo il documento, tale importo includeva circa 2,2 milioni di dollari in Bitcoin venduti tramite Coinbase e più di 600.000 dollari in varie valute digitali liquidate tramite altri exchange come Bittrex, BTER e CEX.io.

Vernon non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

Presunta distruzione di prove

ONE degli elementi più notevoli del rapporto è l'accusa secondo cui, ad aprile, Vernon o qualcuno che ha agito per suo conto avrebbe provveduto a cancellare informazioni critiche dai server collegati all'azienda.

Sallah ha continuato scrivendo che, a seguito della distruzione delle prove, il metodo principale per identificare l'importo dovuto a determinati clienti non è più disponibile, un fenomeno che sta ostacolando il processo di rimborso.

"Non sono in grado di risarcire adeguatamente le vittime e di determinare la reale portata della cattiva condotta di Vernon", si legge nel documento.

La situazione presenta un rischio più elevato di richieste fraudolente, ha sottolineato Sallah.

A complicare ulteriormente le cose c'è l'apparente commistione dei fondi dei clienti in portafogli più grandi.

"Confermare le informazioni sui titolari dei conti direttamente dai titolari dei conti sarà molto più difficile, richiederà molto tempo e sarà motivo di reclami fraudolenti, ma il mio team e io siamo preparati alla sfida", ha scritto.

Alcuni fondi Cryptsy ottenuti

Tuttavia, gli ex clienti che sperano di recuperare almeno una parte del valore del loro conto potrebbero essere fortunati.

Secondo Sallah, è riuscito a proteggere le partecipazioni in valuta digitale precedentemente controllate da Cryptsy, alcune delle quali erano collegate a movimenti blockchain individuati da ex clienti.

A metà aprile, i fondi precedentemente detenuti su Cryptsy sono stati trasferiti su Bittrex e, nel mezzo di questi movimenti, Sallah sarebbe stato avvisato della situazione. Alla fine, Sallah avrebbe continuato a inviare una lettera di richiesta a Bittrex, chiedendo che quei fondi fossero protetti.

Sallah ha scritto:

"Dopo diverse discussioni verbali e scritte con Bittrex, tra cui diverse serie complete di analisi di tracciamento relative alle monete che Bittrex aveva congelato, Bittrex ha accettato di trasferire a me le monete congelate, tra cui Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin e Uro, che erano riconducibili a Cryptsy."

In totale, sono stati sottratti più di 700.000 dollari denominati in 40 diverse valute digitali, ha scritto Sallah. A ciò si aggiungono poco meno di 25 dollari da un account Coinbase precedentemente sotto il controllo di Cryptsy.

Di seguito è riportato il rapporto completo del destinatario.

Avviso di deposito Ricevitori 2° rapporto 8-2-16 Completo di CoinDesksu Scribd

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