L'operatore di Bitcoin Exchange si dichiara non colpevole di riciclaggio di denaro

L'ex gestore dell'exchange Bitcoin Coin.mx, Anthony Murgio, si è dichiarato non colpevole di riciclaggio di denaro.

SecondoBloomberg

Murgio si è inoltre dichiarato non colpevole di aver gestito lo scambio Bitcoin , di frode telematica e di cospirazione.

Come precedentemente riportato da CoinDesk, Murgioè stato accusato con ONE capo d'imputazione per riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per mancata presentazione volontaria di un rapporto di attività sospetta. È stato arrestato insieme a Yuri Lebedev a luglio e accusato di aver utilizzato Coin.mx come canale di denaro per una serie di imprese criminali online.

Sia lui che Lebedev sono stati accusati di ONE per creare un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di ONE di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

All’inizio di questo mese, i procuratori statunitensiha desecretato una nuova accusadepositata contro Murgio. I documenti del tribunale hanno nominato accuse contro altri tre individui: Gery Shalon, Joshua Aaron e Ziv Orenstein. Tutti e tre sono stati accusati di riciclaggio di denaro, pirateria informatica e frode sui titoli.

Secondo il governo degli Stati Uniti, si ritiene che Coin.mx sia stato utilizzato come mezzo per riciclare fondi illeciti.

Inoltre, si ritiene che i tre imputati abbiano creato una rete di attività criminali digitali risalenti al 2012, che ha incluso un attacco informatico contro JPMorgan Chase lo scorso anno.

Murgio, che èlibero su BOND, dovrebbe comparire in tribunale per il processo il 31 ottobre 2016.

Immagine di un uomo in aula di tribunale tramite Shutterstock