Esclusiva: l'agente di Silk Road ha dato consigli fiscali Bitcoin prima dell'arresto

"Sono un sostenitore del Bitcoin e spero che abbia successo e prenda il sopravvento sul sistema monetario mondiale."

Mesi dopo la chiusura del famigerato mercato nero onlineVia della setae l'arresto di Ross Ulbricht, sembra che il Bitcoin abbia continuato a catturare l'attenzione dell'ex agente speciale della Drug Enforcement Administration (DEA) Carl Mark Force IV.

Durante la notte, Force è diventato una sensazione nel mondo Bitcoin per il suo presunte irregolarità mentre prestava servizio presso l'agenzia federale statunitense. Insieme a Shaun Bridges, ex agente dei servizi Secret statunitensi, Force è stato accusato di riciclaggio di denaro e frode, mentre separatamente è stato colpito da accuse di furto di proprietà governative sotto copertura.

Dai documenti giudiziari desecretati ieri si evince che i due hanno utilizzato in modo improprio centinaia di migliaia di dollari di fondi nell'ambito delle indagini condotte a Baltimora per arrestare Dread Pirate Roberts (DPR), il leader di Silk Road che in seguito si è scoperto essere Ulbricht.

Tuttavia, le prove suggeriscono che Force, che è stato impiegato come agente speciale della DEA per 15 anni fino alle sue dimissioni nel maggio 2014, ha continuato a interagire con la comunità Bitcoin dopo la chiusura del mercato nero.

Force si è aperto con la collaboratrice CoinDesk Carrie Kirby in una conversazione avvenuta nel 2014. Kirby ha descritto Force come sorprendentemente loquace (usava spesso emoticon) e disposto a rivelare informazioni nonostante il suo ruolo di agente della DEA sotto copertura.

È stato su questo argomento che Force ha messo a disposizione la sua competenza a CoinDesk, cosa che ha fatto anche per la più ampia comunità Bitcoin attraverso post su Bitcoin Talk, un forum molto frequentato in cui offriva servizi di assistenza fiscale.

"Lavoro a tempo pieno per la DEA... ma sono anche un CPA", ha spiegato Force. "Ho sviluppato una discreta conoscenza di Bitcoin. L'ho semplicemente lanciato lì per vedere se la gente aveva bisogno di aiuto".

Sebbene abbia iniziato la sua carriera presso la DEA nel settembre 1999 e abbia prestato servizio negli uffici di Denver, Porto Rico e Baltimora, Force era anche un commercialista certificato (CPA) a Baltimora,i record online mostrano.

Force ha attestato che, sebbene T avesse clienti come CPA, ha dato consigli liberamente a circa 10 potenziali clienti nella comunità, qualcosa che sembrava aperto a trasformare in opportunità di profitto. "Potrebbe trasformarsi in questo", ha aggiunto.

Paura e riciclaggio di denaro

I commenti di Force non sono privi di una certa ironia, dato il suo recente arresto di un personaggio di spicco, in quanto ha apertamente espresso la sua convinzione che le transazioni bitcoin-to-bitcoin fossero più difficili da tracciare per le autorità statunitensi, tra gli altri argomenti.

L'ex agente della DEA sembrava credere che i veri problemi sarebbero sorti una volta che il Bitcoin fosse entrato "nel mondo delle autorità bancarie centrali e del governo centrale".

Force ha parlato della confusione che circonda la valuta digitale, affermando:

"La preoccupazione delle forze dell'ordine è che sono molto disinformate a riguardo e pensano che questo venga utilizzato solo dai criminali per il riciclaggio di denaro e dagli spacciatori di droga a causa di Silk Road."

Mantenendo un atteggiamento apparentemente positivo, Force ha poi continuato a parlare contro questa narrazione. "Non è vero. Sta diventando più accettato e sta guadagnando più attenzione da parte dei media", ha detto.

Tuttavia, ha parlato del clima di incertezza che circonda l'argomento.

"L'americano medio vorrà obbedire, in parte per paura", ha concluso.

Mancanza di guida

Su Bitcoin Talk, Force è stato aperto riguardo al suo lavoro, condividendo le sue informazioni personali con coloro che desideravano contattarlo e proponendo un 1 BTCtariffa per sessione.

La maggior parte dei suoi potenziali clienti, ha affermato, erano tra i primi investitori in Bitcoin .

"Ci sono così tante persone che hanno iniziato a minare fin dall'inizio e hanno accumulato una quantità sostanziale. La gente ha iniziato a dire 'Cosa ne farò?' Ci sono così poche indicazioni, da così tanti paesi diversi. T credo che l'IRS [Internal Revenue Service] abbia offerto alcun tipo di indicazione."

Per quanto riguarda i consigli su come questi individui dovrebbero procedere, Force ha suggerito loro di essere cauti o aggressivi a seconda della loro propensione al rischio.

"Ci sono molte zone grigie", ha spiegato. "Certo, forse verrai sottoposto a verifica. Ma hai argomenti se vuoi essere aggressivo. Alcune persone vogliono assicurarsi di non avere alcun problema, di segnalare tutto e di segnalare tutti i guadagni all'IRS".

Force ha lasciato intendere che azioni più aggressive, come trattenere informazioni dall'agenzia federale di riscossione delle imposte, non erano raccomandabili. Anche in questo caso, ha parlato delle insidie ​​che potrebbero presentarsi quando si trasferiscono fondi tra Bitcoin e fiat.

"Hai coinvolto il governo degli Stati Uniti, ora stai commerciando nella loro valuta. Se fai un grosso trasferimento da Bitstamp o altro, questo potrebbe essere segnalato. Se hai intenzione di farlo, dovrai metterlo lì, che non è una valuta, è più una merce", ha detto Force.

I commenti sono degni di nota, dati i problemi che Force ha avuto con l'exchange Bitcoin con sede in Europa, che ha segnalato ripetutamente il suo account per sospetti relativi alle sue attività con fondi presumibilmente ottenuti illecitamente.

Potenziale di profitto

Force ha parlato diffusamente anche della capacità del bitcoin di generare rendimenti finanziari.

"Non c'è nulla che possa eguagliare i rendimenti che Bitcoin sta dando in questo momento", ha affermato, aggiungendo che, per questo motivo, i contribuenti farebbero bene a citare Bitcoin come ragione del loro aumento di reddito.

"Sanno che non ci sono azioni là fuori che lo stanno schiacciando a quel livello. Il mio consiglio sarebbe di dire loro che questo è Bitcoin. Lo scriverei direttamente sul modulo", ha continuato.

Force ha discusso se la spesa in Bitcoin potesse essere tassabile e ha affermato di credere che Overstock tenga traccia delle sue spese.

"Si potrebbe sostenere che hai avuto un apprezzamento su questo, devi riconoscere l'imposta sulle plusvalenze", ha detto in quella che equivale a una previsione delle azioni intraprese dall'IRS inMarzo 2014.

Il problema, ha detto, era che all'inizio, molti utenti Bitcoin T KEEP registri dettagliati delle loro transazioni. Inoltre, ha messo in dubbio quanta di queste informazioni fosse recuperabile.

Infine, ha affermato di sospettare che molti cittadini statunitensi T avrebbero affatto dichiarato questo reddito, ricordando la sua ormai evidente storia e competenza con i Mercati neri.

"Se vai su Tor, l'Internet nero, le persone lì non ti chiederanno consigli su come presentare la dichiarazione dei redditi", ha detto, concludendo:

"I vostri ladri e spacciatori non obbediranno affatto."

Secondo la dichiarazione giurata, Force è stato bloccato dall'exchange Bitcoin Bitstamp dopo che il suo utilizzo di Tor è stato segnalato dalle procedure AML dell'azienda.

Sebbene non sia stato fornito un importo preciso per il presunto bottino illecito di Force, gli inquirenti ipotizzano che abbia saldato il mutuo, firmato assegni lauti e "trasferito centinaia di migliaia di dollari" come prova dell'entità delle sue azioni improprie.

Correzione:Una versione precedente di questo articolo affermava erroneamente che le conversazioni contenute in questa intervista si erano svolte in più sessioni.

La Force è stata contattata per un commento, ma al momento in cui andiamo in stampa non è stata ricevuta alcuna risposta.

Carrie Kirby è coautrice di questo rapporto.

Ulteriori informazioni fornite da Yessi Bello Perez.