Oltre 70 truffe Bitcoin chiuse dalle forze dell'ordine di New York

Oltre 70 siti web che promettevano rendimenti irrealisticamente elevati sugli investimenti in Bitcoin sono stati chiusi dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di New York.

Come riportato originariamente daNotizie Bloomberg, 73 siti sono stati disattivati il 16 gennaio dall'ufficio, tra cuiBitcoinHYIP.org e altri di proprietà di una società chiamata YouYou Finanza.

Gli imputati sono accusati di frode sui titoli e intento di commettere frode, nonché di furto, secondo i documenti forniti a CoinDesk. L'investigatore ha spiegato il background della sua indagine su schemi di investimento ad alto rendimento basati su Bitcoin, nonché come l'ufficio sia andato sotto copertura e abbia utilizzato i servizi.

La denuncia recitava:

"L'imputato BITCOINHYIP.ORG ha dichiarato sia nelle comunicazioni con me sia sul suo sito web di essere 'garantito da una VERA azienda' e di avere una 'lunga storia'".

L'ufficio ha stabilito che BitcoinHYIP.org apparteneva a YouYou Finanza, che possedeva decine di altri siti simili.

Investitori presi di mira con la promessa di alti rendimenti

La denuncia, depositata il 26 gennaio, spiega in dettaglio come l'ufficio del procuratore distrettuale abbia iniziato a esaminare i siti web che prendevano di mira gli investitori in Bitcoin a luglio.

In particolare, il documento afferma che, nel caso di schemi di investimento, il Bitcoin può essere interpretato come una sorta di titolo, sostenendo che "cercando investitori disposti a investire bitcoin... questi siti web utilizzavano i bitcoin come titolo".

Come parte della sua indagine su BitcoinHYIP.org, gli investigatori sono andati sotto copertura e hanno depositato 1 BTC sul sito web ad agosto. La denuncia nota che gli imputati, prima del pagamento, hanno assicurato agli investigatori che i loro investimenti erano sicuri e i loro rendimenti garantiti.

La documentazione continua:

"In seguito, gli imputati BITCOINHYIP.ORG e YOUYOU Finanza non sono riusciti a trasmettere il ritorno sull'investimento promesso di tre bitcoin, immediatamente o in altro modo, o a restituire il Bitcoin che avevo originariamente trasmesso loro. Tale rifiuto è continuato fino ad oggi."

Altri elementi del rapporto includono un'analisi dei dati blockchain che suggerisce che i bitcoin inviati ai siti web non sono mai stati restituiti ai loro indirizzi di origine.

Di seguito è possibile trovare il reclamo ufficiale:

Reclamo - Bitcoinhyip.org e Youyou Finanza

Immagini tramite BitcoinHYIP.org,Immagine