Un gruppo della Florida affronta accuse di frode per presunto 'pump and dump' di altcoin

Un gruppo di residenti della Florida è stato accusato di aver venduto fraudolentemente ASIC per il mining di scrypt nell'ambito di un'operazione di "pump-and-dump" di altcoin.

Presumibilmente perpetrato da marzo 2013 ad agosto di quest'anno, il piano era incentrato su una Criptovaluta chiamata cachecoin, il cui mercato sarebbe stato manipolato dalle azioni degli imputati.

I cinque individui, tra cui una coppia sposata e una società chiamata Scrypted Life, sono anche accusati di aver rubato fondi raccolti per un'operazione di mining indipendente,ASIC per il mining di Fibonacci Scrypt.

Rappresentato da uno studio legale con sede in FloridaStudio Legale Akerman LLP, i querelanti chiedono il risarcimento dei danni per perdita di profitto, nonché il risarcimento delle spese legali, e hanno richiesto un processo con giuria.

L'avvocato di Akerman, Christopher Hopkins, ha dichiarato a CoinDesk che le persone nominate nel caso hanno utilizzato diversi mezzi per raccogliere fondi da investitori ignari.

Includendo nel piano un presunto schema di pump-and-dump, ha affermato, il gruppo è stato in grado di incrementare ulteriormente i suoi ricavi fraudolenti, spiegando:

"Hanno truffato investitori e acquirenti per convertire i loro soldi in cachecoin, pretendendo uno sconto per qualsiasi investimento o acquisto con Fibonacci in cachecoin. Alla fine, dopo aver preso soldi dai miei clienti e da altri, crediamo che gli imputati di Fibonacci se ne siano andati anche con i profitti 'pump-and-dump' da cachecoin."

Secondo i documenti depositati il 3 dicembre, gli imputati sono stati accusati di frode, arricchimento ingiusto, pubblicità ingannevole, negligenza e violazione delle leggi sugli investimenti statali.

Promesse non mantenute

I documenti del tribunale forniti a CoinDesk affermano che gli imputati avrebbero utilizzato piattaforme di social media come Litecoin Talk per promuovere e vendere unità di mining che non erano mai state sviluppate o fornite da Fibonacci.

Si presume che Fibonacci abbia condotto una campagna promozionale più ampia e articolata, che ha dato vita a diverse iniziative volte a generare denaro, tra cui le prevendite ASIC e il sistema pump-and-dump nel mercato delle cachecoin.

Il Fibonacci ASIC, un progetto che ha seguito un'unità di mining pianificata in precedenza, è stato annunciato nel dicembre 2013. Il gruppo Fibonacci ha iniziato ad accettare preordini nel marzo 2014.

Fibonacci avrebbe presumibilmente invogliato i clienti a convertire i bitcoin in cachecoin in cambio di uno sconto sui dispositivi di mining che si diceva fossero in fase di sviluppo. Ciò ha portato a un aumento del volume e del prezzo complessivo di quell'altcoin, un evento che i documenti affermano essere stato pianificato da Fibonacci in modo da poter vendere con profitto i suoi possedimenti a clienti ignari.

Entrambi i querelanti coinvolti hanno scambiato bitcoin per un valore di migliaia di dollari all'epoca con cachecoin e hanno inviato quelle monete al gruppo Fibonacci come pagamento per gli ASIC scrypt. ONE querelante ha acquistato circa 18.000 dollari in cachecoin, mentre l'altro ne ha acquistati circa 30.000.

I documenti spiegano:

"A insaputa dei querelanti, questo faceva parte della truffa dei convenuti non solo per prendere direttamente i soldi dei querelanti, ma anche per trarre profitto dal fatto che i querelanti e altri "acquirenti" e "investitori" utilizzassero cachecoin, il che aumentava il valore di cachecoin. Ciò era di interesse e profitto per i convenuti, che erano responsabili del lancio di cachecoin."

Entrambi i pagamenti sono stati emessi il 17 marzo. ONE dei querelanti, secondo quanto dichiarato in tribunale, ha poi ricevuto un rimborso parziale del valore di circa $ 3.500 a luglio.

All'epoca Fibonacci comunicò ai clienti che entrambi gli ASIC sarebbero stati consegnati e che le operazioni di mining sarebbero iniziate ad agosto.

Crollo in agosto

Tuttavia, quando arrivò la data prevista, i documenti depositati sostengono che né gli ASIC né l'operazione di mining pianificata si erano concretizzati.

Secondo i post suDiscussione Litecoin, i clienti hanno smesso di ricevere notizie dallo staff di Fibonacci. Allo stesso tempo, il sito web di Fibonacci, attraverso il quale venivano elaborati i pagamenti, è andato offline. A complicare la situazione è stato il calo improvviso del prezzo dei cachecoin, che secondo i querelanti è continuato fino a oggi.

Gli attori sostengono che le azioni di Fibonacci hanno comportato sia la perdita di profitti derivanti da unità di mining mai consegnate, sia danni dovuti all'eventuale crollo del mercato delle cachecoin.

Nella denuncia si afferma:

"A o intorno ad agosto 2014, i Cachecoin erano sostanzialmente privi di valore. Ad oggi, i Cachecoin valgono meno di $0,0003 centesimi con scarsi interessi o attività."

Hopkins ha affermato che gli imputati nominati nel caso sono stati citati in giudizio e che, in ultima analisi, casi come questo potrebbero portare a un ambiente più trasparente per i potenziali investitori.

"Questi uomini d'affari potrebbero semplicemente cacciare dalla città i flagelli che vedono il potenziale finanziario nello spazio della valuta virtuale attraverso stratagemmi e truffe piuttosto che diligenza e ingegnosità", ha affermato.

Di seguito è possibile trovare una copia completa del fascicolo depositato in tribunale:

Crandall StrutherCrandall Struthers contro Hudgins Fibonacci et al.pdf contro Hudgins Fibonacci et al

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