Questa startup ucraina sta cercando di automatizzare la segnalazione dei reati Cripto utilizzando contratti intelligenti e intelligenza artificiale

HAPI Labs ha lanciato una piattaforma per segnalare indirizzi correlati a truffe e reati, in collaborazione con la polizia informatica ucraina.

Scamfari OSINT, attualmente in modalità beta, consente agli utenti di segnalare i wallet Criptovaluta correlati a truffe, violazioni delle sanzioni, finanziamento del terrorismo e altri reati. Il progetto è supportato dalla polizia informatica ucraina, che lavorerà per congelare tali wallet, l'agenzia annunciato di lunedi.

HAPI, una startup Cripto che lavora su strumenti di sicurezza informatica per le piattaforme Finanza decentralizzata (DeFi), in precedenza hanno organizzato concorsi della durata di due settimane chiedendo alle persone di trovare e segnalare portafogli Cripto correlati a frodi e altri crimini, con particolare attenzione al denaro I volontari filo-russi sollevanoper aiutare le truppe russe che invadono l'Ucraina. Gli utenti che segnalano il maggior numero di portafogli ottengono ricompense nel token di HAPI, ma solo se le segnalazioni vengono approvate dal team dell'azienda e sono realmente collegate a qualche tipo di crimine.

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Questa settimana si è svolto un altro concorso della durata di una settimanavivereAnche dopo la fine di questa "stagione", la caccia alle Cripto criminali non si fermerà, ma continuerà su un nuovo sito web.

Macchina della lista nera

Funziona così: un utente si registra tramite un bot di Telegram, compila un modulo e invia un indirizzo blockchain e uno screenshot che dimostra che l'indirizzo viene utilizzato per scopi criminali.

Quindi, due membri dello staff HAPI verificano manualmente se i report contengono dati veritieri e pertinenti, quindi li approvano o li respingono. Dopo che un report è stato approvato, al reporter viene assegnata una ricompensa nel sistema HAPIgettoni, che ora vengono scambiati a circa 13 dollari l'uno: 1 dollaro per un nuovo indirizzo nel database, 10 centesimi per un indirizzo segnalato in precedenza e 5 dollari per un indirizzo correlato a una persona o entità sanzionata, ha detto a CoinDesk Mark Letsyuk, responsabile della ricerca HAPI.

Per ora, le ricompense vengono distribuite manualmente ogni due settimane, ma in futuro HAPI vuole automatizzare la distribuzione delle ricompense tramite contratti intelligenti. La comunità potrebbe anche votare presto se sostituire il token HAPI con una stablecoin come ricompensa, ha detto Letsyuk.

"Molte persone in Ucraina hanno perso il lavoro [a causa della guerra] e alcune hanno guadagnato diverse centinaia di dollari durante la scorsa stagione", ha detto. "Di questi tempi, sono soldi buoni. Ora, le persone vogliono provare a farlo regolarmente".

Ha aggiunto che da quando Scamfari OSINT è stato lanciato in versione beta la scorsa settimana, sono stati inviati oltre 15.000 indirizzi, compresi i wallet che raccolgono fondi per i mercenari russi che combattono in Ucraina.

In futuro, HAPI sta valutando di utilizzare l'intelligenza artificiale anche per automatizzare l'approvazione dei report, ha affermato Letsyuk: "Stiamo ora alimentando i report che riceviamo con [l'ultimo prodotto AI di OpenAI] GPT-4: LOOKS molto grezzo a questo punto, ma promettente. Non stiamo cercando di catturare un po' di clamore qui, ma crediamo che possa essere utile nel NEAR futuro".

La polizia informatica ucraina, nel suo annuncio, ha sottolineato che cercherà in particolare i portafogli collegati al finanziamento delle truppe russe che invadono l'Ucraina. Secondo CoinDesk stessoindagine, tali account hanno raccolto almeno 1,8 milioni di $ per munizioni, veicoli e altre forniture per le truppe dall'inizio della guerra. Il Cripto exchange Binance ha affermato che la cifra potrebbe arrivare fino a 7,2 milioni di $.