Il gruppo cambogiano Huione ha ricevuto 98 miliardi di dollari in Cripto, portando alla repressione negli Stati Uniti: Elliptic

Huione Group, il conglomerato con sede in Cambogia che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitivuole uscire dal sistema finanziario degli Stati Uniti, ha ricevuto 98 miliardi di dollari in Cripto dal 2014 attraverso attività illecite come riciclaggio di denaro, macellazione di maiali e truffe online, secondo la società di sicurezza blockchain Elliptic.

L'azienda, che ha legami con la famiglia regnante degli Unni nel paese asiatico, gestisce un mercato basato su Telegram in cui gli utenti possono acquistare dati personali, servizi di riciclaggio di denaro e persino catene elettriche destinate all'uso sugli esseri Human .

"Il gruppo Huione è stato sottoposto a un attento esame questa settimana, con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense che ha identificato il conglomerato con sede in Cambogia come un'entità di primaria importanza per quanto riguarda il riciclaggio di denaro", ha dichiarato a CoinDesk il co-fondatore di Elliptic, Tom Robinson.

A gennaio l'aziendaha introdotto la propria stablecoin che, a differenza di asset di terze parti come USDT di Tether, non può essere congelata da organizzazioni esterne. La stablecoin USDH è stata creata per "evitare le restrizioni di trasferimento delle valute digitali tradizionali".

Nonostante il lancio della stablecoin, Robinson ha affermatoLa mossa di FinCENreprimere Huione rappresenta un "duro colpo" per il conglomerato.

"Questo dovrebbe servire da campanello d'allarme per l'intero ecosistema finanziario, affinché rafforzi l'individuazione e l'interruzione delle reti di riciclaggio transfrontaliere", ha aggiunto.

Huione ha anche ricevuto 150.000 dollari in Cripto dall'hacker nordcoreano Lazarus Group, che ha rubato circa 3 miliardi di dollari in Cripto tra il 2018 e il 2024, secondo un rapporto della società di sicurezza informatica Recorded Future.

Un tentativo di contattare l'azienda via e-mail non ha ricevuto risposta entro il momento della pubblicazione.