Le e-mail ottenute da CoinDesk gettano nuova luce sul dibattito in corso sulla proprietà poco trasparente e controversa di WazirX, il più grande exchange Cripto dell'India.

Nel novembre 2019, la proprietà di WazirX non era contestata: Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volume di scambi, ha pubblicato un post del blogdicendo che aveva acquistato la borsa indiana. I dirigenti di WazirX hanno parlato apertamente dell'acquisizione.

Ma l'estate scorsa, quandoWazirX è finito nei HOT con il governo indiano, la storia ha iniziato a cambiare. All'inizio di agosto, l'ufficio di Mumbai di WazirX è stato perquisito da funzionari indiani con il sospetto che l'exchange avesse aiutato 16 aziende fintech a riciclare denaro.

Binance ha immediatamente preso misure per prendere pubblicamente le distanze da WazirX. Il post del blog di Binance che inizialmente celebrava l'acquisizione è stato modificato per direla transazione era invece “limitata a un accordo per l’acquisto di determinati asset e proprietà intellettuale”. Il 5 agosto, il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhaotwittato che "Binance non possiede alcuna quota di Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX". Un portavoce di Binance ha detto a CoinDesk che i resoconti sulla proprietà di WazirX da parte di Binance erano "una bugia".

Ciò che seguì furono mesi dipubblico avanti e indietro tra WazirX e Binance sulla vera proprietà dell'exchange indiano, durante la quale Binance ha affermato che la transazione non è mai avvenuta. I funzionari WazirX hanno affermato che è avvenuto, e hanno sostenuto di avere le prove, anche se non le hanno mai condivise.

Questa settimana, CoinDesk ha ricevuto la prova da WazirX, mentre la controversia privata stava giungendo al culmine.

Nelle prime ore del 26 gennaio, giorno di festa nazionale in India, Binance ha inviato a WazirX una lettera in cui si richiedeva all'exchange indiano di soddisfare due richieste entro la fine del mese, altrimenti Binance avrebbe rischiato di rescindere il contratto di servizio con WazirX entro il 3 febbraio.

Innanzitutto, Binance ha chiesto a WazirX di pubblicare una "dichiarazione chiarificatrice" pre-scritta che ritrattasse le precedenti dichiarazioni del co-fondatore di WazirX , Nischal Shetty, secondo cui Binance possedeva WazirX. Ha anche chiesto a WazirX di cancellare tutte le menzioni di Binance nei suoi termini di servizio.

Venerdì, Zanmai, il nome ufficiale di WazirX, ha risposto alle richieste di Binance in una lettera ottenuta da CoinDesk. Ha reagito, sostenendo che la lettera di richiesta era "non etica" e ha tentato di usare "pressioni e minacce dei media per costringere Zanmai a rilasciare dichiarazioni false e fuorvianti come 'chiarimenti'".

Rifiutarsi di ritrattare

Nella lettera al team legale e al CEO di Binance, Shetty ha rifiutato di ritrattare le sue precedenti dichiarazioni secondo cui Binance aveva acquistato l'exchange indiano.

"Zanmai non ha rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti in merito al ruolo e alla responsabilità di Binance nella gestione della piattaforma WazirX e al controllo di Binance sulle risorse degli utenti di WazirX", secondo la lettera di questa settimana. "Zanmai ha trasferito il controllo e la proprietà della piattaforma WazirX a Binance".

Shetty ha anche affermato nella lettera che Binance ha tratto notevoli profitti dal controllo dell'exchange.

"Binance ha ritirato unilateralmente una notevole quantità di denaro (oltre 67 milioni di USD) che è stata guadagnata come commissioni di trading sulla piattaforma WazirX ", ha scritto Shetty nell'e-mail a Binance. "Binance ha trasferito questi importi a un account interno controllato esclusivamente da essa, poiché Binance possedeva i wallet WazirX ".

Per dimostrare la sua tesi, Shetty ha allegato una catena di e-mail parzialmente censurata iniziata il 19 luglio 2021 tra Brian Schroder, CEO di Binance US, e Tushar Patel, vicepresidente Finanza di WazirX, in merito a un "accordo di acquisto di azioni" modificato.

Il documento, datato 13 gennaio 2020, concede a Binance la proprietà di determinati account WazirX (la cui identità è censurata nella versione esaminata da CoinDesk ).

"Unico vantaggio di Binance"

Secondo la catena di posta elettronica, i termini dell'accordo consentivano a WazirX di continuare ad "accedere e gestire questi account per il solo beneficio di Binance", che era designato come "il proprietario assoluto di questi account".

Il 28 luglio 2021, dopo che Patel ha accettato il contratto di acquisto, Schoder ha scritto: "Grazie, Tushar, inizieremo il processo di trasferimento e ti KEEP aggiornato". CoinDesk T ha visto alcun messaggio di follow-up, se ce n'erano.

Se WazirX T dovesse soddisfare le richieste di Binance, la lettera di richiesta di Binance ha chiarito che ciò porrebbe fine di fatto al loro rapporto.

Fonti di entrambe le borse hanno affermato che un simile risultato probabilmente schiaccerebbe WazirX, che, secondo il rapporto sulla prova di riserva della borsa indiana pubblicato l'11 gennaio, memorizza Il 90% delle risorse degli utenti nei wallet controllati da Binance.

"Se hai fondi su WazirX, dovresti trasferirli su Binance. Semplice," CZ ha twittato dopo il raid su WazirX di agosto.

"Potremmo disabilitare i portafogli WazirX a livello tecnico, ma T possiamo/ T vogliamo farlo", ha aggiunto. "E per quanto dibattiti stiamo sopportando, T/ T vogliamo danneggiare gli utenti".

Danny Nelson ha contribuito alla stesura di questo articolo.

CORREZIONE (28 gennaio 2023, 02:38 UTC):Corregge l'ortografia del nome di Nischal Shetty e corregge la data della Festa della Repubblica in India.