Le autorità in Italia e Albania smascherano una sospetta truffa sugli investimenti in Cripto da 16 milioni di dollari

Le autorità competenti in Italia e Albania hanno sventato una sospetta truffa sugli investimenti in Criptovaluta , il cui fatturato stimato è di 15 milioni di euro (16 milioni di dollari).

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un valore di 3 milioni di euro da parte di una squadra investigativa comune, Eurojust, l'agenzia transfrontaliera dell'Unione europea per la lotta alla criminalità organizzata,annunciato il 19 dicembreSono stati sequestrati anche più di 160 dispositivi elettronici, tra cui computer, server, videoregistratori digitali e un cellulare.

Un gruppo criminale organizzato ha eseguito l'operazione da un call center a Tirana, in Albania, ha affermato Eurojust. Alle vittime è stato chiesto di creare un account e di trasferire una somma iniziale, che ha mostrato un guadagno finanziario immediato. Sono state quindi contattate dagli autori che si sono spacciati per broker "che hanno proposto investimenti vantaggiosi in criptovalute a rischio zero", anche se non è chiaro se siano stati acquistati asset Cripto .

Le vittime venivano poi incoraggiate a fare investimenti molto più consistenti, in alcuni casi l'intero capitale economico, secondo Eurojust. Una volta effettuati i depositi più consistenti, i dettagli del conto venivano modificati e le vittime venivano bloccate.

Cripto truffe sugli investimenti Avere dimostrato popolare con criminalipoiché prendono di mira le vittime che cercano di ottenere guadagni finanziari considerevoli a breve termine, nonostante il declino del mercato quest'anno. Ciò è diverso dall'uso della Criptovaluta, con la sua percepita mancanza di tracciabilità, per nascondere i proventi del crimine. Nel Regno Unito, I consulenti tattici Cripto hanno iniziato a essere dislocatinei dipartimenti di polizia, specificamente per indagare e sequestrare risorse digitali collegate alla criminalità.

"Non possiamo fornire ulteriori dettagli su questo caso poiché le indagini sono ancora in corso", ha dichiarato Eurojust a CoinDesk in risposta alla Request di maggiori informazioni.

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Camomile Shumba ha contribuito a questo rapporto.