Egor Petukhovsky, fondatore del Cripto desk over-the-counter (OTC) Suex e del chatbot Telegram per le negoziazioni Cripto peer-to-peer Chatex, ha dichiarato di essere disposto ad andare in tribunale per proteggere il suo nome dopo che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti designatoMartedì Suex come strumento di riciclaggio di denaro.

"Né io né una singola azienda a me affiliata abbiamo mai svolto alcuna attività illegale", ha affermato Petukhovsky.ha scrittosulla sua pagina Facebook giovedì. "Ho intenzione di difendere fermamente il mio nome in caso di contenzioso negli Stati Uniti d'America".

Ha anche affermato di aver "deciso di ritirarsi dagli azionisti della Chatex" e di lasciare il suo lavoro "come dipendente della società Chatex".

Petukhovsky ha rifiutato di commentare ulteriormente la situazione per CoinDesk.

Chi è Suex?

Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, ha annunciato mercoledì che disattivato Conti Suex sullo scambio. La maggior parte dei 25 indirizzi Criptovaluta Suex inserito nella lista nera da OFAC si è scoperto che erano indirizzi di deposito di cambio, come CoinDesk segnalato prima.

La società di indagini blockchain Chainalysis, che ha affermato di aver aiutato l'OFAC a identificare gli indirizzi Suex e di aver individuato circa 13 milioni di dollari in transazioni Bitcoin inviate tramite Suex direttamente collegate ad attacchi ransomware, ha dichiarato a CoinDesk che la società era nel loro mirino da tempo.

"Utilizziamo i nostri dati per ricercare tendenze di riciclaggio di denaro di alto livello e anni fa abbiamo identificato gli indirizzi Suex come parte di un gruppo relativamente piccolo di poche centinaia di indirizzi che ricevono una quantità sproporzionata di fondi illeciti", ha detto Maddie Kennedy, portavoce Chainalysis , a CoinDesk via e-mail, aggiungendo che è possibile che non tutti gli indirizzi di Suex siano stati ancora identificati e Chainalysis KEEP a monitorare l'attività dell'azienda.

Un'altra società di investigazione Cripto , TRM Labs, disseSuex è stata registrata nella Repubblica Ceca come SUEX OTC s.r.o. con Egor Petukhovsky come azionista di maggioranza. Un'altra società madre di Suex è la società estone Izibits OU, che è anche proprietaria di Chatex, ha scritto TRM Labs.

Altri azionisti di Suex includono Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov e Maksim Subbotin, che può anche essere conosciuto con il nome di Maxim Kurbangaleev, ha detto TRM Labs. Zhabykin lavorava anche presso NUUM, la piattaforma bancaria del principale fornitore di telecomunicazioni russo MTS. Mercoledì, il quotidiano russo Kommersantha scrittoche Zhabykin non lavora più alla NUUM.

CoinDesk ha richiesto commenti da Zhabykin, Zakirov e Subbotin. Aggiorneremo questa storia se riceveremo risposta.