I criminali del darknet russo hanno un nuovo sistema di prelievo Cripto : "tesoro sepolto"

I criminali informatici in Russia stanno facendo di tutto per incassare Criptovaluta in modo non tracciabile: la parola utilizzata nelle pubblicità online è "клад", letteralmente "tesoro sepolto".

L'incasso di Cripto su Hydra, il vasto mercato darknet russo, si è evoluto fino a includere servizi che offrono di nascondere grandi volumi di denaro fisico in un luogo specifico, dove il denaro può essere recuperato dal cliente.

Ransomware, Mercati darknet e furti di exchange generano grandi volumi di criptovalute come Bitcoin. I criminali dietro questa attività, tuttavia, affrontano una sfida in termini di come rimuovere qualsiasi LINK all'identità quando si trasformano i proventi in denaro. Gli utenti del darknet che sono esperti nel riciclaggio Cripto sono disposti a fornire rampe di uscita fiat a pagamento, secondo una nuova ricerca della società di analisi blockchain Ellittico.

Le cacce al tesoro illecite della Russia non sono un'idea del tutto nuova. Lo scambio fisico di rubli per Cripto tramite una posizione GPS è un adattamento del sistema Hydra metodi sofisticati di vendita e consegna di farmaci, che funzionano come una gig economy Secret basata sulla reputazione, sui controlli dei corrieri, sui test di potenza e così via.

Talvolta l'esercito di venditori e acquirenti illeciti di Hydra gestisce un pagamento in Bitcoin ricaricando una carta di debito prepagata o inviando rubli a un servizio di portafoglio online o a un conto bancario.

Ma nascondere il denaro contante è sempre più visto come una via di fuga sicura per i criminali che vogliono evitare la mano lunga dei cyberpoliziotti (e delle società di analisi come Elliptic che lavorano per loro).

"È un modo interessante di fare cassa che le persone stanno iniziando a usare", ha detto il CEO di Elliptic Tom Robinson in un'intervista. "È difficile farlo su larga scala e richiede di essere in Russia, ma è lì che hanno sede molti utenti Hydra".

Superare l'AML

All'inizio, quando molti exchange Cripto non controllavano attentamente la provenienza dei clienti e gli strumenti di analisi blockchain erano ancora agli inizi, incassare i proventi illeciti in Criptovaluta era meno complicato.

La situazione odierna, che coinvolge gli enti di regolamentazione antiriciclaggio (AML) a livello mondiale dotati di strumenti di indagine blockchain per tracciare e controllare le transazioni, è radicalmente diversa, ha affermato Robinson.

L'elenco darknet sopra riportato pubblicizza un servizio in cui, in cambio di un pagamento in Criptovaluta , il venditore seppellirà denaro contante sottovuoto (tutti i farmaci e il denaro sono confezionati sottovuoto per evitare che i cani possano annusarli) "5-20 cm sottoterra".

Il servizio è costoso, con commissioni pari a circa il 7% dell'importo scambiato, secondo Elliptic. Ci sono anche altri rischi perché i ladri noti come "seekers" a volte seguono gli uomini del tesoro e rubano le consegne.

Hydra è di gran lunga il più grande mercato darknet mai esistito, con circa 125 milioni di dollari di transazioni a settimana. (Al suo apice, Alphabay, il rivale più vicino, ha totalizzato tra i 50 e i 60 milioni di dollari a settimana.)

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"Sono sorpreso che Hydra T abbia avuto più copertura perché è assolutamente enorme", ha detto Robinson. "Penso che sia probabilmente perché è una lingua russa che la gente T ci pensa tanto quanto a quel problema occidentale".

I Mercati darknet russi sono tutti incentrati sull'innovazione, ha affermato Patrick Shortis, esperto di tali mercati presso l'Università di Manchester, citando il regolamento in continuo aggiornamento noto come Bibbia di Kladman (l'uomo del tesoro).

" I Mercati oscuri russi differiscono dalle loro controparti occidentali in quanto il servizio postale in Russia non è affidabile, e quindi si preferisce il metodo dead-drop", ha detto Shortis in un'intervista. "Inoltre, in Occidente ci teniamo molto a usare PGP (pretty good Privacy) e a pulire le nostre monete e usare Moneroe quant'altro. Mentre in Russia, tendono generalmente ad essere più rilassati quando si tratta di una minaccia da parte dello Stato."