Ex-DOJ, dirigente di Capital ONE guiderà la conformità presso la startup di pagamenti Cripto C Labs

L'azienda che sta lavorando a CELO, uno strumento di pagamento in Criptovaluta ottimizzato per i dispositivi mobili, ha assunto un ex funzionario del governo statunitense e un dirigente bancario per dirigere le questioni normative, di rischio e di conformità a livello globale.

C Labs ha reclutato Jai Ramaswamy per portare all'azienda la sua vasta esperienza in materia di antiriciclaggio (AML) e rilevamento di reati finanziari, ha annunciato oggi la società.

Ramaswamy è stato di recente responsabile della gestione dei rischi aziendali presso Capital ONE, dove si è concentrato sull'esposizione al rischio internazionale della banca. In precedenza, è stato amministratore delegato e responsabile globale della gestione dei rischi di conformità AML presso Bank of America.

"Sono interessato ad aiutare [C Labs] a comprendere il suo profilo di rischio complessivo", ha affermato Ramaswamy.

Prima di entrare nel settore privato, Ramaswamy è stato responsabile della confisca dei beni e del riciclaggio di denaro presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dove ha guidato l'azione penale contro gli istituti finanziari per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.

Ha rappresentato il Dipartimento di Giustizia in questioni finanziarie illecite che interessano la sicurezza nazionale, anche collaborando con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le forze dell'ordine, i servizi segreti e gli enti di regolamentazione finanziaria.

Ha inoltre guidato gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per monitorare l'uso di valute virtuali da parte di organizzazioni criminali transnazionali e per perseguire l'agevolazione di attività criminali da parte degli exchange.

Questa esperienza offre a C Labs il vantaggio di poter comprendere non solo il Dipartimento di Giustizia, ma anche i numerosi e diversi enti di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti che collaborano con il Dipartimento di Giustizia per contrastare i reati finanziari, ha affermato Ramaswamy.

"L'industria sta cercando di capire come gestire questa Tecnologie in modi che la regolamentazione tradizionale non ha potenzialmente preso in considerazione o in cui i principi devono essere estesi in aree che sono in qualche modo nuove", ha affermato. "C'è sempre un dare e avere nell'estendere le regole che esistono sulla nuova tecnologia rispetto al pensare a una nuova regolamentazione che è richiesta.

C Labs ha già attirato talenti notevoli in passato.aggiuntoL’ex capo delle partnership con istituti finanziari di Circle Chuck Kimble a febbraio come capo della partnership strategica e l’ex consigliere generale di Ripple Brynly Llyrunito alo stesso ruolo a settembre.

Sono oltre 60 i Collaboratori del progetto CELO a livello internazionale, tra cui il Gruppo della Banca Mondiale e l'ONU; aziende tecnologiche come Google, Square, Microsoft e Apple; società finanziarie come PayPal e Morgan Stanley; e accademici del MIT, Stanford, Harvard e Berkeley.

L'azienda haha raccolto 25 milioni di dollaridai capitalisti di rischio.