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Crime
Une arnaque aux Crypto en Égypte a escroqué des milliers d'investisseurs de 620 000 $ : rapport
Les autorités ont arrêté 29 personnes, dont 13 citoyens étrangers, en lien avec le réseau frauduleux connu sous le nom de « HoggPool ».
Les arnaqueurs de Crypto laissent derrière eux des traces de victimes de « Rip Deal » d'Amsterdam à Rome
Ils vous invitent dans un restaurant pour investir dans votre projet, puis disparaissent avec le contenu de votre portefeuille de Crypto . Ces dernières années, des escroqueries ont fait leur apparition ciblant les entreprises de Crypto . Les autorités européennes enquêtent.
Les vols de Crypto ont augmenté en 2022, tandis que les escroqueries et les primes de rançongiciels ont diminué : Chainalysis
2022 est devenue une année de vols de Crypto , mais les transactions illicites ne représentent encore qu'une faible part de toute l'activité Crypto , selon Chainalysis .
Les autorités norvégiennes saisissent 5,9 millions de dollars suite au piratage du jeu de Crypto - Axie Infinity
L'unité de lutte contre la criminalité économique a déclaré qu'il s'agissait de la plus grosse saisie de Crypto jamais réalisée par la police norvégienne.
Un blanchisseur présumé de Crypto lié à des attaques de rançongiciels plaide coupable de complot.
Denis Dubnikov a été arrêté aux Pays-Bas et extradé vers les États-Unis l’année dernière.
La FCA britannique a signalé certaines entreprises de Crypto demandant l'approbation réglementaire aux forces de l'ordre.
Un certain nombre de ces enquêtes sur des crimes financiers ou des « liens directs avec le crime organisé » sont en cours, a déclaré un responsable de la Financial Conduct Authority.
Un tribunal britannique condamne quatre hommes à 15 ans de prison pour une fraude aux Crypto de 26 millions de dollars
Les délinquants ont utilisé Internet pour obtenir des millions, a déclaré Jonathan Kelleher du Crown Prosecution Service.
Les victimes de BitConnect recevront 17 millions de dollars de restitution pour les fonds saisis auprès du promoteur de l'arnaque.
L'argent sera distribué à environ 800 victimes de plus de 40 pays différents.
Une fraude Crypto de plusieurs millions d'euros démantelée en Bulgarie, à Chypre et en Serbie
Les autorités ont perquisitionné quatre centres d'appels et 18 autres lieux et ont arrêté cinq personnes.
Deux autres promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount arrêtés et accusés de fraude
ONEun des hommes inculpés, Nestor Nunez, citoyen espagnol de 64 ans, aurait été un acteur payé pour se faire passer pour le PDG de Forcount sous le pseudonyme de « Salvador Molina ».
