Binance, un « foyer d'activités financières illégales », affirment les sénateurs américains

Trois sénateurs américains ont écrit à Binance, la plus grande bourse de Crypto au monde, pour demander des détails sur ses contrôles de blanchiment d'argent et accusant Binance d'être un « foyer d'activités financières illégales ».

L'histoire a été rapportée pour la première fois par leWall Street Journal.

Selon la lettreDans une lettre adressée au PDG de Binance, Changpeng Zhao, datée de mercredi, le groupe a demandé des détails sur les bilans de la société, les procédures internes et toute communication concernant les efforts présumés de Zhao pour limiter la conformité.

La lettre, rédigée par les sénateurs Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) et Roger Marshall (R-Kansas), indique que Binance et les entités liées « ont délibérément échappé aux régulateurs, transféré des actifs à des criminels et à des fraudeurs de sanctions et caché des informations financières de base à ses clients et au public », a rapporté le Journal.

La bourse se préparerait apparemment àdes amendes importantespour conduite passée.

Un porte-parole de Binance a déclaré à CoinDesk que la bourse répondait « toujours » aux requêtes des juridictions dans lesquelles elle opère, mais a suggéré que les accusations contenues dans la lettre étaient fausses.

« Beaucoup de désinformation a été diffusée au sujet de notre entreprise, et nous sommes impatients de corriger la situation », a déclaré le porte-parole, ajoutant queBinance.com, l'entité corporative, n'opère T et n'a pas de clients aux États-Unis

La société exerce toutefois ses activités aux États-Unis par l’intermédiaire de sa filialeBinance.US.

En réponse aux sénateurs, la société « fournira des informations pour les aider à mieux comprendre pourquoi nous restons la plateforme la plus fiable auprès des utilisateurs du monde entier », a ajouté le porte-parole.

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MISE À JOUR (2 mars 2023, 14h15 UTC) :Ajoute un commentaire de Binance.