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Terraform Labs et Do Kwon ont transféré plus de 10 000 Bitcoin hors de leurs comptes après leur effondrement, selon la SEC.
L'autorité de régulation des valeurs mobilières a formulé cette allégation dans un dossier judiciaire alors qu'elle poursuivait la société pour avoir induit les clients en erreur.
La Securities and Exchange Commission américaine a accusé l'émetteur de stablecoin Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, d'avoir transféré des milliers de Bitcoin d'une valeur de plusieurs millions de dollars sur un compte bancaire suisse après l'effondrement de l'entreprise en mai, selon des documents judiciaires de jeudi.
Le La SEC a intenté une action en justice contre la société et Kwonpour avoir induit les clients en erreur sur un certain nombre de questions, notamment la vente de titres non enregistrés.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
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Le dossier allègue que les défendeurs ont d'abord transféré plus de 10 000 Bitcoin « depuis les comptes de la plateforme d'actifs Crypto Terraform et LUNA Foundation Guard vers un portefeuille non hébergé », qui a été utilisé pour stocker des Crypto en dehors des plateformes de garde ou d'échange.
« Depuis mai 2022, Terraform et Kwon ont transféré – et continuent de transférer – périodiquement des [b]itcoins de ce portefeuille vers une institution financière basée en Suisse et ont converti les [b]itcoins en espèces », indique le dossier, ajoutant que depuis juin 2022, plus de 100 millions de dollars ont été retirés de cette banque suisse.
La plainte ajoute qu'à la fin du mois de mai, les jetons Crypto attachés à l'entreprise, y compris le stablecoin TerraUSD (UST) et le jeton LUNA , « étaient essentiellement sans valeur, effaçant plus de 40 milliards de dollars de valeur marchande combinée ».
L'effondrement de l'entreprise de Crypto de Kwon l'an dernier a eu des répercussions sur le secteur et a déclenché une série de faillites retentissantes qui se poursuivent. Les autorités sud-coréennes, à la recherche du fondateur déchu, ont également fonds gelés soupçonnés d'être liés à lui.
Le régulateur financier suisse FINMA a refusé de commenter l'affaire et a déclaré qu'il « coopère régulièrement (activement et passivement) avec les autorités internationales dans le cadre de l'assistance administrative ».
Sur le même sujet : La SEC poursuit Terraform Labs et Do Kwon pour avoir induit les investisseurs en erreur sur le stablecoin TerraUSD.
MISE À JOUR (17 février, 15h58 UTC) :Ajoute un commentaire de la FINMA suisse dans le dernier paragraphe.
Sandali Handagama
Sandali Handagama est rédactrice en chef adjointe de CoinDesk chargée des Juridique et réglementations pour la région EMEA. Ancienne élève de l'école supérieure de journalisme de l'Université Columbia, elle a contribué à diverses publications, dont The Guardian, Bloomberg, The Nation et Popular Science. Sandali T possède aucune Crypto et tweete sous le pseudo @iamsandali.
