Les législateurs craignent que les oligarques russes n’utilisent la Crypto pour échapper aux sanctions, mais ces inquiétudes sont peut-être plus théoriques que pratiques.

Les sénateurs américains Elizabeth Warren (D-Mass.), Sherrod Brown (D-Ohio), Mark Warner (D-Va.) et Jack Reed (D-R.I.) ainsi que la gouverneure de New York Kathy Hochul ont répondu à cette préoccupation dans des déclarations publiques distinctes mercredi.

Les sénateurs ont envoyé une lettre àLa secrétaire au Trésor Janet Yellendemandant quelles mesures son département prendrait pour atténuer une telle utilisation, tandis que Hochulannoncé que le Département des services financiers de New York (NYDFS) accélérerait ses efforts pour contracter des outils d'analyse Crypto .

Les sénateurs ont déclaré dans leur lettre qu'ils souhaitaient « exprimer notre inquiétude quant au fait que les criminels, les États voyous et d'autres acteurs pourraient utiliser les actifs numériques et les plateformes de paiement alternatives comme un nouveau moyen de dissimuler des transactions transfrontalières à des fins malveillantes ».

Cependant, il n’est pas clair si la Russie a réellement l’intention d’utiliser la Crypto pour échapper aux sanctions.

Andrew Jacobson, avocat au sein du cabinet Seward & Kissel, a déclaré à CoinDesk la semaine dernière qu'il jugeait peu probable que la Russie puisse recourir à des actifs numériques décentralisés pour échapper aux sanctions. Une monnaie numérique émise par une banque centrale semble également peu susceptible de contourner les sanctions.

« Le Venezuela a essayé de le faire, le Venezuela a émis son propre jeton [et] ce jeton a été en grande partie un échec, à cause des sanctions américaines qui ont été émises », a-t-il déclaré.

Les sénateurs ont directement cité l’invasion de l’Ukraine par la Russie etun article du New York TimesCela suggérait que des banques ou des oligarques russes pourraient utiliser les cryptomonnaies pour échapper aux sanctions imposées par les États-Unis, l'UE et plusieurs autres pays. Une coalition informelle de pays saisit les actifs de la banque centrale russe, saisit les actifs des oligarques russes et empêche ces individus et plusieurs des plus grandes banques russes d'accéder au système financier mondial.

« On craint de plus en plus que la Russie utilise les cryptomonnaies pour contourner les nouvelles sanctions générales auxquelles elle est confrontée de la part de l'administration Biden et des gouvernements étrangers en réponse à son invasion de l'Ukraine », indique la lettre.

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Inquiétude croissante

En Europe, les régulateurs Finance considèrent également les cryptomonnaies comme un sujet de préoccupation potentiel.

Le ministre français des Finance, Bruno Le Maire, a déclaré que les régulateurs de l'UE étaient parvenus à un consensus selon lequel ils devraient s'assurer que les crypto-monnaies soient incluses dans leur régime de sanctions.

Le ministre allemand des Finance Christian Lindner a fait écho aux commentaires de Le Maire dansune conférence de presseMercredi, il a déclaré que les personnes et entités sanctionnées devraient être empêchées d'utiliser des crypto-monnaies pour contourner leurs sanctions.

« Je confirme également ce que j'ai déjà dit en introduction : il s'agit de ONEun des éléments les plus importants des sanctions que nous avons décidé d'appliquer contre la Russie. Nous avons détecté et gelé une part importante des réserves et des actifs de la Banque centrale russe. Cela a entraîné une dévaluation du rouble », a déclaré M. Le Maire.

Un autre article du New York Times a noté que la Russie a passé des années à essayer de «à l'épreuve des sanctions« son économie, notamment en constituant une réserve monétaire de plus de 630 milliards de dollars (bien que les États-Unis et d'autres pays aient annoncé qu'ils gèleraient tous les actifs détenus en dehors de la Russie). Il n'a répertorié aucun outil de Crypto .

Les responsables du Trésor ont déclaré que la Crypto pourrait ne pas être un outil viable pour blanchir des fonds à grande échelle.

Todd Conklin, conseiller du secrétaire adjoint au Trésor Adewale Adeyemo, a déclaréPolitique la semaine dernière, le département surveillait toute augmentation potentielle de l’utilisation des Crypto .

Les transactions Bitcoin libellées en roubles ont augmentéplus tôt cette semaineà environ 1,5 milliard de roubles, égalant les sommets observés il y a environ neuf mois. Le rouble s'échange avec lestablecoin Le Tether a également grimpé à environ 1,3 milliard de roubles.

« L'ampleur de ce qu'ils doivent déplacer et l'endroit d'où ils doivent déplacer les choses [crypto] ne seront pas nécessairement si préoccupants », a déclaré Conklin.

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Exagéré ?

Les législateurs souhaitent néanmoins obtenir de Janet Yellen l'assurance que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), chargé de l'application des sanctions américaines, sera en mesure de maintenir les blocages contre les banques et les oligarques russes. La lettre de mercredi demandait à Janet Yellen et à l'OFAC de répondre à cinq questions sur le travail de l'agence, notamment si la Finance décentralisée (DeFi) des accords pourraient aider les acteurs malveillants à contourner les sanctions.

La lettre demandait également de quels outils l'OFAC pourrait avoir besoin pour empêcher l'évasion des sanctions en utilisant la Crypto.

Le NYDFS cherche également à s’assurer qu’il dispose des outils appropriés dont il a besoin pour surveiller les transactions Crypto .

Dans un communiqué, la surintendante du NYDFS, Adrienne Harris, a déclaré que son agence travaillait avec d'autres régulateurs étatiques et fédéraux pour « garantir que tout le poids de notre régime réglementaire soit mis à contribution dans la lutte pour protéger l'Ukraine ».

« Nous savons que les mauvais acteurs tenteront d’échapper aux sanctions par la transmission de monnaie virtuelle, c’est pourquoi il est impératif que nous ayons la capacité de surveiller les transactions et l’exposition en temps réel », a-t-elle déclaré.

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