Le «Crypto Enforcement Framework » du ministère de la Justice plaide contre les outils de Politique de confidentialité et pour une réglementation internationale

Le ministère de la Justice (DOJ) du procureur général américain William Barr estime que les crypto-monnaies représentent un défi émergent pour les activités des forces de l'ordre, selon une nouvelle publication déposée jeudi.

Le ministère de la Justice «Cryptomonnaie: un cadre d'application" document, publié par le groupe de travail cyber-numérique du procureur général, décrit ce que sont les cryptomonnaies et leurs cas d'utilisation potentiels, y compris des sections sur les utilisations légitimes et illicites (bien que la section « utilisations légitimes » soit plus courte et plus sceptique). Les Crypto ont été utilisées pour soutenir le terrorisme, acheter des articles illicites, se livrer à du chantage et de l'extorsion, du cryptojacking et blanchir des fonds, selon le document, et le DOJ a passé les deux dernières années à déterminer la meilleure façon de résoudre ces problèmes.

« Ces efforts portent leurs fruits », a écrit Sujit Raman, président du groupe de travail, en faisant référence aux récentes affaires contre un émetteur potentiel de jetons.Télégrammeréseau d'exploitation d'enfantsBienvenue dans la vidéo;désignations de sanctionset d'autres efforts. Bien que le rapport ait été publié par le ministère de la Justice, il englobe les efforts de tous les secteurs du gouvernement fédéral, y compris les organismes de réglementation civile.

Dans un communiqué, le procureur général William Barr a déclaré : «La Cryptomonnaie est une Technologies qui pourrait transformer radicalement la façon dont les êtres Human interagissent et dont nous organisons la société. Veiller à ce que l'utilisation de cette Technologies soit sûre et ne mette pas en péril notre sécurité publique ou nationale est d'une importance vitale pour l'Amérique et ses alliés. »

Le rapport lui-même est divisé en trois sections : un aperçu de l'espace des Cryptomonnaie et de ses utilisations illicites actuelles ; les lois et les organismes de réglementation qui supervisent l'espace ; et les défis actuels et les stratégies potentielles pour les relever.

Le rapport prévient que les enquêteurs ont plus de mal à Guides les cryptomonnaies que les outils utilisés jusqu'à présent pour commettre des crimes, citant comme ONE les systèmes de « pump-and-dump ».

La Cryptomonnaie est une Technologies susceptible de transformer radicalement les interactions Human et l'organisation de la société. Veiller à ce que Technologies utilisation soit sûre et ne mette pas en péril la sécurité publique ou nationale est d'une importance vitale pour les États-Unis et leurs alliés.

Les enquêteurs doivent Guides à utiliser des « applications de communication spécialisées », indique le rapport. De plus, les Marchés utilisés évoluent rapidement, le rapport soulignant comment l'essor initial des cryptomonnaies a cédé la place à des Marchés Finance décentralisés. Le fait que les blockchains soient sans frontières, permettant à quiconque, où qu'il soit, d'interagir avec les Marchés, « ajoute une couche de complexité supplémentaire ».

« Enfin, les plateformes décentralisées, les échangeurs peer-to-peer et les cryptomonnaies à anonymat renforcé qui utilisent des blockchains non publiques ou privées peuvent tous obscurcir davantage les transactions financières et les rendre inaccessibles à tout contrôle légitime », indique le rapport.

En bref

Une grande partie de la première section du rapport fournit simplement un aperçu des crypto-monnaies, de la blockchain et des registres distribués au sens large et de la manière dont ils ont été utilisés au cours des dernières années.

Le rapport fait la distinction entre les monnaies virtuelles, qui sont une « représentation numérique de la valeur », et les cryptomonnaies, qu’il décrit comme faisant partie d’un sous-ensemble de monnaies virtuelles décentralisées et basées sur des blockchains.

Il explique ensuite les adresses, les portefeuilles, les mineurs et d'autres aspects, en notant que si certaines transactions sont privées et faciles à interroger sur la blockchain, certaines crypto-monnaies mettent l'accent sur la Politique de confidentialité (le DOJ ne semble pas être un fan de ces devises).

« Comme indiqué dans la première partie, un large éventail d'activités criminelles peuvent impliquer ou être facilitées par l'utilisation de Cryptomonnaie. À de nombreuses reprises, le ministère de la Justice a utilisé les outils juridiques à sa disposition pour engager des poursuites judiciaires contre de telles activités », indique le rapport en introduction de sa deuxième section.

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Ce rapport résume les actions du gouvernement américain ces dernières années. Outre les poursuites pénales engagées par le DOJ, des poursuites civiles ont été engagées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), notamment l'affaire de la SEC contre Telegram, qui a levé 1,7 milliard de dollars lors d'une IPO, mais a finalement dû rembourser les investisseurs.

Parmi les organismes dotés d'un pouvoir de surveillance ou d'application dans ce domaine figurent le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), la SEC, la CFTC et l'Internal Revenue Service (IRS). Le Groupe d'action financière (GAFI), organisation intergouvernementale qui élabore des normes et des recommandations pour les règles internationales en matière de blanchiment d'argent, a également été mentionné.

Application de la loi

Dans la troisième section, intitulée « Défis actuels et stratégies futures », le DOJ a toutefois constaté que certaines plateformes d'échange et entités pratiquaient un « arbitrage juridictionnel », recherchant la juridiction la plus favorable pour opérer. Selon le rapport, cela peut nuire aux efforts des forces de l'ordre pour « enquêter, poursuivre et prévenir les activités criminelles » impliquant des actifs virtuels.

« Aux États-Unis, des normes AML/CFT sont en place pour les [entreprises de services monétaires, ou MSB] engagées dans des activités d'actifs virtuels depuis 2011, et pourtant de nombreux [fournisseurs de services d'actifs virtuels, ou VASP] opèrent toujours d'une manière qui ne respecte pas la [loi sur le secret bancaire, ou BSA] et d'autres exigences réglementaires », indique le rapport, faisant référence aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette préoccupation est exacerbée pour les entreprises opérant dans différents pays. Un VASP pourrait appliquer une norme différente aux États-Unis et à l'étranger, ou utiliser des normes différentes pour les transactions crypto-monnaie vers monnaie fiduciaire et crypto-monnaie vers crypto, selon le rapport.

« De tels comportements sont totalement incompatibles avec les obligations BSA des VASP et peuvent créer d’importantes lacunes en matière de renseignements financiers », a-t-il déclaré.

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Le rapport du ministère de la Justice vise également en particulier les pièces de Politique de confidentialité , les mélangeurs, les gobelets et autres outils destinés à dissimuler certains aspects des transactions.

Tout site web proposant des services de mixage ou de culbutage est considéré comme une « transmission d'argent », ce qui signifie qu'il est soumis à la loi sur le secret bancaire. Les sites web qui ne Réseaux sociaux T la BSA ou des réglementations internationales similaires s'exposent à des poursuites pénales, selon le rapport.

Dans le cadre de cette section, le DOJ a conservé son droit et sa capacité de poursuivre les violations commises par des entités basées en dehors des États-Unis si ces entités impliquent toujours des personnes ou des services américains.

« Le Département dispose également d'une autorité solide pour poursuivre les fournisseurs de services virtuels d'investissement (VASP) et autres entités et individus qui enfreignent la loi américaine, même lorsqu'ils ne sont pas situés aux États-Unis », indique le rapport. « Lorsque des transactions d'actifs virtuels concernent des systèmes financiers, de stockage de données ou d'autres systèmes informatiques aux États-Unis, le Département est généralement compétent pour poursuivre les acteurs qui dirigent ou effectuent ces transactions. »

Bien que le DOJ ait récemment porté plainte contre BitMEX, il s'en est également pris par le passé à d'autres entités non basées aux États-Unis, telles que 1broker.

« Stratégies de réponse »

Le rapport a également mis l’accent sur les préoccupations de sécurité nationale créées par les crypto-monnaies dans sa conclusion, affirmant que les États voyous et les terroristes pourraient profiter des actifs décentralisés pour saper les Marchés financiers, éviter les sanctions et financer des activités nuisibles.

« À mesure que l'utilisation des Cryptomonnaie évolue et se développe, les possibilités de commettre des crimes et de nuire en exploitant Cryptomonnaie Technologies se multiplient », indique le rapport. « En définitive, les utilisations illicites des Cryptomonnaie menacent non seulement la sécurité publique, mais aussi la sécurité nationale… L'utilisation actuelle des Cryptomonnaie par les terroristes pourrait n'être que les prémices d'une vague d'utilisations croissantes qui pourrait remettre en question la capacité des États-Unis et de leurs alliés à perturber les ressources financières qui permettraient aux organisations terroristes de mener à bien leurs missions meurtrières ou d'étendre leur influence. »

L’utilisation actuelle de la Cryptomonnaie par les terroristes pourrait représenter les premières gouttes d’une tempête imminente d’utilisation élargie qui pourrait remettre en question la capacité des États-Unis et de leurs alliés à perturber les ressources financières qui permettraient aux organisations terroristes d’exécuter avec plus de succès leurs missions mortelles ou d’étendre leur influence.

Une grande partie des efforts futurs du DOJ dépendra de l'éducation autour de l'espace des Cryptomonnaie , permettant aux régulateurs et aux responsables gouvernementaux de se tenir pleinement au courant de l'évolution de l'espace.

Le rapport souligne que les acteurs privés du secteur doivent travailler avec les régulateurs et les élus.

Les autorités fédérales doivent également travailler avec les responsables des États, indique le rapport, pour garantir la « déconfliction » lors de la conduite des enquêtes.

« En effet, pour que la Cryptomonnaie réalise son véritable potentiel transformateur, il est impératif que ces risques soient traités », conclut le rapport.