La Banco Central Argentino enquête sur de nouvelles entreprises fintech pour une utilisation illégale des crypto-monnaies

La Banque centrale de la République argentine (BCRA) a lancé une enquête sur de nouvelles entreprises fintech par une intermédiaire financière non autorisée au milieu de l'utilisation des cryptoactifs.

Les entreprises convertissent les dépôts en cryptoactifs (en particulier les crypto-monnaies), la BCRA les informe dans un communiqué publié les viernes. Ces actifs cryptographiques sont utilisés pour financer tant d'inversions que de consommation.

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Le BCRA n'a pas été identifié par les entreprises sous enquête. Un message de l'entité a déclaré à CoinDesk que la banque centrale est en train de notifier les entreprises impliquées, ce qui doit être effectué la prochaine semaine.

Ce que vous dites est le travail des entreprises qui intéressent leurs utilisateurs en déposant des crypto-monnaies sur leurs plateformes.

En vertu de la loi des entités financières, le BCRA dispose du pouvoir de fournir des informations lorsqu'une personne ou une entreprise est censée réaliser des tâches d'intermédiation financière, le communiqué en détail.

L’entité peut également ordonner la cessation immédiate et définitive de l’activité et appliquer les sanctions.

Si les enquêtes réalisées confirment la preuve d'une intermédiaire financière non autorisée, la BCRA réalisera des dénonciations pénales sur la base du article 310 du code pénal argentin, le cual établit des peines de prison pour un à quatre ans, plusieurs de deux à six fois la valeur des opérations et l'inhabilitation de jusqu'à six ans pour opérer.