Un juge ordonne à Bitfinex de remettre les documents du prêt Tether (à nouveau)

Bitfinex et Tether doivent remettre des documents détaillant leur relation financière et leur historique au bureau du procureur général de New York (NYAG), a de nouveau décidé jeudi un juge de la Cour suprême de New York.

Le juge Joel M. Cohen, qui supervise l'enquête du procureur général de New York sur Bitfinex et Tether, a rendu sa décision jeudi après une audience chargée d'une heure. Les avocats des sociétés de Crypto ont soutenu que l'ordonnance de production de documents était trop large, tandis que le bureau du procureur général de New York a soutenu qu'elle était raisonnable, affirmant que Bitfinex n'avait pas soumis de documents. n'importe où NEAR des documents suffisants malgré la quantité de tempsqui s'est écoulé depuis le début de l'affaire.

Cohen n'a T fixé de date limite précise pour la production de ces documents par Bitfinex et Tether , laissant cette décision à un arbitre spécial, mais a précisé qu'une date limite devait être fixée. Dans le cadre de son ordonnance, il a prolongé de 90 jours une injonction qui aurait dû prendre fin dans les prochaines semaines et qui interdisait à Tether de prêter des fonds à Bitfinex.

Cohen a ouvert l'audience en notant que la Première Chambre – la cour d'appel quia rejeté la dernière tentative de Bitfinex de classer l'affaire – avait spécifiquement limité le rôle qu'il pouvait jouer dans l'enquête en cours. Lors de l'audience, il a refusé de rendre des décisions spécifiques limitant la portée de la Request de production de documents.

Les parties sont censées faire rapport du calendrier au juge après que l’arbitre spécial ait pris cette décision.

« Littéralement impossible »

« Nous devrions être autorisés à riposter », a déclaré Charles Michael, avocat chez Steptoe and Johnson, représentant Bitfinex dans une affaire en cours contre le bureau du procureur général de New York.

Michael faisait référence aux efforts de Bitfinex pour réduire la portée d'une ordonnance de production de documents obtenue par le NYAG en avril 2019, demandant des détails sur l'historique financier de l'échange de Crypto et ses transactions avec Tether, l'émetteur de stablecoin avec lequel il partage les propriétaires d'entreprise et les principaux dirigeants.

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Michael est allé jusqu'à dire qu'il était « littéralement impossible de se conformer » à toutes les demandes de documents, car le bureau du procureur général de New York a demandé « tous les documents » autourUSDT.

John Castiglione, avocat principal chargé de l'application de la loi au NYAG, a rejeté l'idée selon laquelle le bureau rechercherait tous les documents relatifs aux transactions USDT , affirmant que le département avait spécifiquement demandé des informations sur les commandes et les transactions, des documents sur les preuves d'achats, des déclarations de revenus et des relevés de comptes bancaires - ce qu'il a appelé des « documents commerciaux de CORE ».

« S’il y a des documents qui n’existent T ou des systèmes qui ne sont plus maintenus, les répondants devraient nous le dire », a-t-il déclaré.

Injonction prolongée

Cohen a également examiné l'injonction qu'il a mise en place pour empêcher Tether de prêter des fonds à Bitfinex, demandant à Castiglione de justifier sa prolongation.

L'avocat du gouvernement a déclaré que les défendeurs n'avaient pas encore expliqué ce qui était arrivé aux 600 premiers millions de dollars de Tether prêtés à Bitfinex, et il a préconisé de maintenir l'injonction en place au moins jusqu'à ce que davantage d'informations soient partagées.

Plus précisément, le procureur général de New York souhaite savoir où sont allés les fonds, si une partie a été versée à des dirigeants de l'entreprise et pourquoi les transferts de Tether vers Bitfinex étaient nécessaires. Castiglione a également déclaré que le maintien de l'injonction ne devrait T nuire financièrement à Bitfinex, si tout va bien.

« Ce que nous avons entendu, c'est que [Tether] a commencé avec une réserve de 2 milliards de Tether , [et est maintenant] une Tether de 14 milliards de dollars. Il semble donc peu probable que le maintien de 150 millions de dollars dans un ONE secteur d'activité soit catastrophique », a déclaré Castiglione.

Michael a déclaré que les conditions qui auraient pu justifier l'injonction début 2019 – à savoir que Bitfinex avait besoin des fonds de Tether pour répondre aux demandes de retrait de ses clients – ont été dissipées, soulignant les bénéfices de Bitfinex et Tether au cours de la dernière année et demie.

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« Je pense qu'il est très difficile de justifier une injonction en cours », a déclaré Michael. « Nous avons maintenant bénéficié de 17 mois supplémentaires de Déclaration de transparence. Tout le linge sale concernant Crypto Capital a été étalé… Le risque qui pouvait exister il y a 17 mois a disparu. »

Crypto Capital est le processeur de paiement sur lequel Bitfinex aurait stocké les fonds de ses clients, sans aucune garantie quant à leur sécurité. Les opérateurs de Crypto Capital ont été inculpésl'année dernière, et Bitfinex a déposé une demandeun certain nombre d'assignations à comparaîtrepour tenter de récupérer près d'un milliard de dollars perdu.

Michael a également déclaré que le marché avait fait preuve de confiance envers Bitfinex et Tether, comme en témoigne le fait que 15 milliards de dollars de jetons étaient en circulation jeudi.

« ONE n'est en danger, il n'y a aucune allégation selon laquelle quelqu'un aurait tenté de racheter ses actions et aurait rencontré des difficultés », a-t-il déclaré. « Il n'y a aucun risque, le risque qu'il y a 17 mois a disparu. »

Cohen a finalement prolongé l'injonction, mais a laissé des instructions au procureur général de New York pour qu'il indique, avant la fin de cette période de 90 jours, s'il dispose de suffisamment d'informations pour déterminer les prochaines étapes.