Un procès accuse Xapo et Indodax d'avoir détenu par négligence des Bitcoin volés

Un trader de Crypto tente de saisir près de 500 bitcoins de Xapo et Indodax à travers un nouveau procès qui accuse les deux échanges de Crypto d'abriter ses fonds volés.

Le plaignant Dennis Nowak, résident allemand, et son avocat, David Silver, avocat spécialisé dans les Crypto depuis de nombreuses années, ont déposé lundi leur demande de procès devant jury devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Ils allèguent que les plateformes d'échange ont aidé et encouragé un voleur anonyme qui, selon eux, a dérobé 500 bitcoins à Nowak, et que les plateformes d'échange restent en possession des fonds.

La plainte accuse Xapo et Indodax d'avoir facilité et encouragé l'accès non autorisé à un ordinateur, en violation du code fédéral. Elle allègue également qu'ils ont illégalement facilité cet accès et sont en possession de biens volés, ce qui constitue une violation du code californien.

La plainte indique que Xapo et Indodax « savaient » que leurs politiques de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent « étaient inadéquates » et ont permis, « intentionnellement ou non », la persistance d'activités criminelles.

Xapo n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire.

Selon la plainte, Nowak réclamait la restitution de ses « biens personnels volés » et une réparation supplémentaire. Ses Bitcoin valaient environ 2 300 000 dollars au moment du vol, précise la plainte.

Les bitcoins de Nowak semblent avoir quitté son compte presque aussitôt après leur dépôt. Selon la plainte, Nowak aurait déposé 500 BTC sur sa plateforme d'échange américaine, dont le nom n'a pas été révélé, le 20 novembre 2018. « John Doe » avait récupéré la totalité des 500 bitcoins le 23 novembre à 16 h.

Le plaignant a affirmé que ses bitcoins avaient suivi quelques étapes relativement transparentes jusqu'à Xapo et Indodax. Le cabinet d'enquête Kroll, qui a retracé la transaction, n'a constaté « aucune tentative évidente » de dissimuler leur chemin, selon la plainte.

La poursuite alléguait que Xapo détenait 19,99 BTC et Indodax 479,69 BTC sur les 500 BTC d'origine de Nowak.

Silver, l'avocat, a refusé de donner plus de détails sur le piratage initial au-delà des allégations formulées dans la plainte. Dans un courriel, il a déclaré que l'enquête qui a suivi était liée à son travail de représentation des victimes d'échange de cartes SIM.