Des voleurs escroquent 2 millions de dollars aux personnes se préparant au coronavirus avec des arnaques au désinfectant pour les mains et aux MASK .

Des escrocs prétendant vendre des produits essentiels à la pandémie – tels que des masques faciaux, du désinfectant pour les mains et des médicaments – ont volé au moins 2 millions de dollars en Cryptomonnaie à des consommateurs paniqués, affirme la société de sécurité blockchain AnChain.AI.

Le butin provient d'acteurs malveillants à petit budget qui apportent une touche de fraîcheur à unruse classique: l'argent versé pour des produits jamais livrés. En grève, alors que les systèmes hospitaliers, de Milan à Seattle, sont submergés par les patients atteints de la COVID-19 et que les gouvernements s'inquiètent de la capacité de leurs stocks d'urgence à répondre à une demande sans précédent, les escrocsà la recherche des consommateurs, également lassés du nouveau coronavirus, comme une aubaine.

« Les criminels exploitent la peur et l'incertitude créées par la COVID-19 pour s'en prendre à des citoyens innocents qui ne cherchent qu'à protéger leur santé et celle de leurs proches », a déclaré le secrétaire général d'INTERPOL, Jürgen Stock, dans un récent article sur le coronavirus.avis de fraude à la consommationde la police européenne.

Certaines de ces escroqueries sont facilitées par les Crypto, a déclaré Steven Yang, directeur marketing d'AnChain.AI. Son entreprise affirme avoir retracé des millions de dollars de fonds Crypto escroqués au cours des deux premières semaines d'une collaboration d'enquête avec une « agence de maintien de l'ordre affiliée » anonyme en Asie.

Les escrocs frappent

La direction d’AnChain.AI a adopté une approche descendante pour enquêter sur les escroqueries liées aux fournitures médicales liées au coronavirus.

« Notre PDG a en fait commandé des masques sur Amazon et s'est fait faire cela », a déclaré Yang à propos deAnChain.AI Le PDG Victor Fang, qui a payé début février un paquet de 100 masques chirurgicaux qui n'est toujours pas arrivé. (Fang n'a pas payé en Crypto pour ces masques).

Fang a immédiatement porté l'arnaque à l'attention d'AnChain.AI, mais les stratagèmes de fraude au coronavirusfont déjà rage depuis des mois. Principalement en Asie, et particulièrement dans les régions infectées bien avant la récente progression de la contagion vers l'ouest, les consommateurs se sont rués sur toute source apparente de fournitures médicales difficiles à trouver, payant parfois des vendeurs douteux en Crypto.

AnChain.AI a déclaré qu'il y a deux semaines, elle avait commencé à enquêter à la Request de l'agence d'application de la loi anonyme.

Les enquêteurs ont remarqué un schéma : les escrocs ont publié des fournitures sur des sites de commerce électronique de confiance, notamment Amazon, eBay et les marchés des médias sociaux ; puis ont attiré les consommateurs hors des sites, vers des plateformes de messagerie sans surveillance de tiers ; ils ont ensuite pris le paiement et imprimé une fausse étiquette d'expédition comme « preuve » pour tromper le marché et le consommateur.

Les acheteurs pensaient que leurs fournitures médicales seraient livrées chez eux dans quelques jours, voire quelques semaines, et ne se rendaient compte que quelques semaines plus tard qu'ils avaient été escroqués. Dans certains cas, a expliqué Yang, les escrocs envoyaient une boîte vide.

À ce stade, la Crypto des victimes avait disparu depuis longtemps.

« Ils blanchissent l'argent via un grand nombre d'adresses de saut et de transfert, ou en utilisant des outils comme des gobelets et des mélangeurs, avant de le liquider via des échanges », a expliqué Yang.

Jusqu'à présent, plus de 90 % des transactions Crypto frauduleuses ont été reçues en Tether (USDT), 5 % en Bitcoin (BTC), 2 pour cent en éther (ETH) et une petite quantité dans « un large éventail » d’autres crypto-monnaies.

De nombreuses escroqueries ont débuté en Asie de l’Est et du Sud-Est, mais certaines apparaissent désormais partout dans le monde, même aux États-Unis, selon Yang.

Les Crypto escroquées FLOW toutefois en Asie.

« Alors que nous enquêtons toujours sur ce processus et que l'escroquerie elle-même est observée dans le monde entier, la liquidation elle-même se fait principalement par l'intermédiaire des grandes bourses basées en Asie », a déclaré Yang, qui soupçonne que cela est dû à des problèmes de taux de change et de liquidité (il a refusé de nommer les bourses).

À quoi faut-il faire attention ?

Yang a déclaré que l'enquête d'AnChain.AI était en cours et pourrait s'étendre à d'autres « nationalités ». Le coronavirus ne montre aucun signe d'essoufflement, et il est donc peu probable que les escrocs disparaissent également.

À long terme, AnChain.AI espère identifier les escrocs à la sortie – les plateformes d'échange – ce qui nécessiterait probablement des enquêtes officielles et des procédures judiciaires. Plus immédiatement, l'entreprise souhaite sensibiliser le grand public, désireux de s'approvisionner et de se protéger pendant la crise sanitaire actuelle.

Yang a proposé quelques recommandations aux acheteurs en période de pandémie : n'achetez T de fournitures médicales sur des marchés non fiables ; ne concluez jamais de transactions sur WhatsApp et WeChat ; et approchez les vendeurs de crypto-monnaies avec scepticisme - certains sont en effet légitimes, mais d'autres peuvent bien être des escrocs.

« Quiconque envisage d'acheter des fournitures médicales en ligne devrait prendre un moment pour vérifier qu'il s'agit bien d'une entreprise légitime et réputée, sinon son argent pourrait être perdu au profit de criminels sans scrupules », a déclaré le chef d'Interpol, Jurgen Stock, lors de son point de presse.