Bithumb utilise Chainalysis pour un outil d'investigation Crypto de niveau GAFI

La plateforme d'échange de Cryptomonnaie Bithumb prend des mesures contre les transactions suspectes moins d'une semaine après que la Corée du Sud, son pays d'origine, a décidé d'adopter de nouvelles lois strictes pour l'espace des actifs virtuels.

Bithumb a annoncé mardi avoir déployé l'outil d'investigation « Reactor » de Chainalysis pour anticiper les activités illicites. Reactor, utilisé dans de nombreuses Cryptomonnaie, forces de l'ordreCes actions aideront les agents de conformité de la bourse à surveiller leur réseau, selon un communiqué de presse.

Cette annonce fait suite à la décision de l'Assemblée nationale sud-coréennevote début mars modifier la loi spéciale sur les informations relatives aux transactions financières (Special Financial Transactions Information Act), qui, une fois promulguée, obligera tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) à s'enregistrer auprès du gouvernement et à se soumettre à un programme de certification de sécurité Internet. Bithumb est ONEun des rares VASP sud-coréens à avoir déjà mis en place ce système. complétéles deux aspects.

Le vote de l’Assemblée nationale rend ses lois sur le transfert d’argent plus conformes aux recommandations du Groupe d’action financière concernant les VASP de l’année dernière,avant la date limite de juinpour que les pays s’y conforment.

Mais l'accord de 12 mois avec Chainalysis répond également à la vague de piratages récents contre Bithumb, un pirater historiquement-monté échange qui a perdu des dizaines de millions en Crypto – et dans un pays, la Corée du Sud, qui est devenu un Le pot de miel d'un milliard de dollars du pirate de la bourse.

« Ils avaient un besoin immédiat de Reactor pour gérer leur piratage l'année dernière et voulaient se concentrer sur le renforcement de leurs compétences d'enquête », a déclaré Maddie Kennedy, responsable de la communication de Chainalysis.

De nombreuses entreprises de Crypto du secteur privé s'associent à Chainalysis, mais pas toujours pour Reactor. Utilisations de Tether« Connaissez votre transaction » pour créer des profils de risque, comme le faitBittrex,Binanceet quelque 150 autres VASP à travers le monde, parLe propre décompte de Chainalysis.

Kennedy a déclaré que Bithumb et Chainalysis sont désormais en pourparlers pour fournir également KYT.

D'autres VASP coréens intègres se préparent également à la nouvelle réglementation. Caleb Oh, PDG de Korbit, a déclaré que sa plateforme « envisageait divers investissements » pour se conformer à l'amendement et à la « règle de voyage » du Groupe d'action financière.