Le frère du fondateur de OneCoin risque 90 ans de prison après un accord de plaidoyer

Le ministère de la Justice (DOJ) a conclu un accord de plaidoyer avec Konstantin Ignatov pour son implication dans OneCoin Ltd., un projet de Cryptomonnaie basé en Bulgarie.

Ignatov a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent, selon leBBCL'accord a été conclu le 4 octobre, mais rendu public mardi après son arrestation à l'aéroport international de Los Angeles en mars 2019.

Il est le frère du cofondateur de OneCoin, le Dr Ruja Ignatov, familièrement surnommé « Cryptoqueen » pour ses actions dans l'escroquerie présumée et la disparition qui a suivi.

Selon les termes de sa requête, Ignatov ne sera pas poursuivi pour d'autres chefs d'accusation contre OneCoin et ses membres, à l'exception d'éventuelles infractions fiscales. Ignatov risque néanmoins 90 ans de prison, a indiqué la BBC.

OneCoin a levé environ 4 milliards de dollars pour son écosystème de Cryptomonnaie et de propriété intellectuelle, ce que plusieurs gouvernements ont déclaré. appeléUne pyramide de Ponzi. OneCoin nie ces allégations et poursuit ses activités.

La BBC a indiqué qu'Ignatov pourrait être placé sous protection américaine en fonction de la durée de sa peine. Des documents judiciaires indiquent que des individus ont proféré des menaces à son encontre.

Lors de son témoignage dans une autre affaire en cours contre Mark Scott, un avocat américain accusé d'avoir blanchi 400 millions de dollars de fonds provenant de OneCoin, Ignatov a révélé davantage de détails sur sa sœur, a rapporté la BBC. Un mandat d'arrêt du ministère de la Justice est actuellement en instance contre elle.

Selon la BBC, Ignatov a déclaré au tribunal que sa sœur avait obtenu un passeport et des billets pour Vienne et Athènes depuis son domicile en Bulgarie. Elle a qualifié les détracteurs de OneCoin de « haineux » et craignait d'être livrée aux autorités, a-t-il ajouté. Bien qu'Ignatov ait engagé un détective privé pour la retrouver, il ne lui a pas parlé depuis sa disparition, selon la BBC.

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