La SEC engage une action d'urgence contre l'organisateur d'une ICO « frauduleuse » de 15 millions de dollars

MISE À JOUR (13 août 2019 23:10 UTC) :La SEC a obtenuune ordonnance de protection temporairegel des avoirs de Reggie Middleton et de Veritaseum.

L'ordonnance couvre les comptes des institutions financières traditionnelles (Bank of America, Citi et JPMorgan Chase), les échanges de Cryptomonnaie (Gemini et Kraken) et 15 adresses sur la blockchain Ethereum .

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis cherche à geler les actifs de Reggie Middleton, organisateur de l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) Veritaseum (VERI) d'une valeur de 14,8 millions de dollars.

Selon une action d'urgence déposée lundi devant le tribunal de district américain du district est de New York, Middleton a mené une ICO frauduleuse et illégale en 2017 et a manipulé la valeur des titres par la suite.

Se décrivant lui-même comme un « gourou de la finance », Middleton est accusé d'avoir propagé de fausses informations sur ses entreprises et d'avoir effectué des transactions sur le marché libre qui ont fait grimper le cours de VERI. La SEC l'accuse également d'avoir détourné au moins 520 000 dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles, ainsi que 600 000 dollars pour acheter des métaux précieux afin de soutenir une autre escroquerie.

En plus de geler les actifs de Middleton, la SEC a demandé au tribunal de lui interdire de détruire ou de modifier des documents et de lui interdire à vie d'exploiter une société publique ou de participer à une offre de titres d'actifs numériques.

Selon la plainte, Middleton n'a pas enregistré l'ICO VERI auprès de la SEC et a affirmé que les jetons n'étaient pas des titres, mais des investissements dans une plateforme Technologies ou sa marque personnelle. À plusieurs reprises, Middleton a décrit les jetons VERI comme des frais prépayés, des logiciels, ou les a comparés à des cartes-cadeaux Walmart. Selon la SEC, cette dissimulation visait à contourner la loi.

Les allégations de manipulation du marché découlent en partie du fait que Middleton aurait « effectué une série de transactions Secret et manipulatrices sur VERI… augmentant artificiellement le cours de VERI d'environ 315 % en une seule journée de négociation. Il a ensuite vanté ces augmentations de prix et les rendements obtenus auprès des détenteurs de VERI », a déclaré la SEC.

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« Valeur nette d'une star du rap »

Les investisseurs ont acheté 51 millions de jetons lors de l'ICO de 2017, pour 69 000 éthers (évalués à 14,8 millions de dollars à l'époque), et ont continué à acheter sur la base des tromperies matérielles de Middleton, a déclaré la SEC.

Dans le cadre d'une campagne de désinformation, Middleton a déclaré avoir négocié des accords avec des compagnies aériennes, des particuliers fortunés et «ONEune des plus grandes bourses des Caraïbes » pour vendre VERI pour ses différents cas d'utilisation déclarés, selon la SEC. Au total, il a affirmé avoir vendu pour 35 millions de dollars de jetons destinés à un usage institutionnel.

En fait, en juin 2018, seulement 75 des quelque 2 millions de jetons ont été « échangés contre des recherches ou d’autres services ».

Middleton a plutôt fabriqué le volume des échanges sur leEtherDeltaL'organisme de réglementation a indiqué que la bourse allait gonfler le prix de VERI. Il publierait ensuite l'augmentation du volume ou du prix afin d'attirer davantage d'investissements.

La SEC cite un courriel envoyé par Middleton à un employé, détaillant le premier cas connu de manipulation de marché : « Le marché EtherDelta est inexact en raison du très faible volume. Je vais essayer d'augmenter le volume… [à] la même époque le mois prochain, je dépasserai probablement tous les producteurs et stars de hip-hop et de rap en termes de valeur nette. »

Huit millions de dollars supplémentaires, collectés lors de l'ICO, ont disparu. En 2017, Middleton a affirmé que des pirates informatiques avaient été impliqués.volé et liquidéles 36 000 jetons des comptes d'entreprise.

Dans undocument séparéLes avocats de la SEC ont écrit :

Et au cours des deux dernières semaines seulement, après avoir appris qu'une action coercitive de la Commission était probable à leur encontre, les défendeurs ont transféré plus de 2 millions de dollars des produits restants des investisseurs, au moins en partie pour financer d'autres projets.

Plus précisément, Middleton aurait commencé à transférer 10 000 ETH (d'une valeur d'environ 2,3 millions de dollars) de fonds d'investisseurs vers « d'autres adresses d'actifs numériques » et 750 ETH supplémentaires (environ 172 500 dollars) sur son compte personnel quelques jours après que la SEC a informé les avocats de Middleton qu'elle recommanderait une action coercitive.

Plainte de la SEC contre Reggie Middleton

par CoinDesksur Scribd

Image de tromperie via Shutterstock