500 000 $, 60 avocats : un dossier révèle les coûts du conflit entre Bitfinex et les autorités de régulation de New York

Bitfinex et Tether ont dépensé un demi-million de dollars uniquement pour trouver des documents pour le bureau du procureur général de New York (NYAG), selon une nouvelle lettre de leurs avocats.

Dans la lettre déposée mardi auprès de la Cour suprême de New York, les avocats Jason Weinstein et Charles Michael de Steptoe and Johnson LLP, ainsi que David Miller et Zoe Phillips de Morgan, Lewis and Bockius LLP, ont exhorté le juge Joel M. Cohen à se prononcer contre toute obligation immédiate de contraindre l'échange de Crypto et l'émetteur de stablecoins à produire tous les documents exigés par le procureur général de New York.

Cohen avait précédemment statué que Bitfinex et Tether devraient conserver et retournerun sous-ensemble de ces documents, suspendant le reste de l'injonction du procureur général de New York.

« Les défendeurs ont déjà dépensé plus de 500 000 dollars pour répondre uniquement aux parties des demandes de documents exclues du sursis », indique la lettre. « Les entreprises et leur personnel utilisent plus de dix plateformes de communication différentes, dont plusieurs sont cryptées et posent d'importants problèmes de collecte et d'examen. »

Il ajoute ensuite :

« En conséquence, le processus de réponse à l'exclusion du sursis a impliqué ONEun des efforts de collecte et d'examen de documents les plus importants et les plus complexes auxquels les avocats soussignés aient jamais participé, impliquant plus de 60 avocats. »

Appel immédiat

Les parties ont plaidé devant le tribunal lundi, Bitfinex et Tether affirmant que le bureau du procureur général de l'État de New York n'avait pas la compétence pour contraindre à la production de documents concernant un prêt accordé par Tether à Bitfinex, tandis que les procureurs de l'État ont affirmé que les documents étaient nécessaires pour qu'ils puissent poursuivre leur enquête.

Cohenn'a pas rendu de décision, bien qu'il ait promis d'en rendre une « rapidement » à la fin de la procédure. Il a indiqué que s'il se prononçait en faveur du bureau du procureur général de New York, l'injonction préliminaire interdisant à Tether de continuer à prêter des fonds à Bitfinex serait probablement prolongée de 90 jours, tandis que s'il se prononçait contre, l'injonction serait entièrement rejetée.

Si le juge statue en faveur du bureau du procureur général de New York, Bitfinex et Tether prévoient de faire immédiatement appel et demanderaient un sursis en attendant le résultat final, indique la lettre.

Les avocats ont fait valoir qu'il existe des « questions juridiques importantes et difficiles », ce qui signifierait qu'un appel « aurait incontestablement du mérite » ; une décision en faveur du bureau du procureur général de l'État de New York porterait préjudice aux intimés, mais une décision contraire aurait un « impact minimal, voire nul » sur le procureur général de l'État de New York ; une décision en faveur des intimés ne retarderait pas nécessairement le procureur général de l'État de New York ; et qu'elle servirait l'intérêt public.

La lettre affirme également que la ligne de crédit accordée par Tether à Bitfinex, « au cœur de l'injonction », est déjà en cours de remboursement. Ce mois-ci, Bitfinex a annoncé avoir a remboursé 100 millions de dollars à Tetherpar virement bancaire.

Allégations de dissimulation

Le procureur général de New York a annoncé en avril qu'il enquêtait sur Bitfinex et Tether en raison d'une affaire de dissimulation présumée de 850 millions de dollars. Il a révélé que Bitfinex n'avait pas pu accéder aux fonds, détenus par son processeur de paiement Crypto Capital, et avait emprunté sur les réserves de Tether, l'émetteur de stablecoins, pour garantir la réception des fonds par ses clients.

Cependant, le bureau du procureur général de New York n'a pas déposé de plainte, mais simplement une injonction qui obligerait Bitfinex et Tether à produire des documents sur l'affaire.

La bataille juridique en cours n'empêche pas le bureau du procureur général de New York de mener son enquête, précise la lettre. Au contraire, les autorités ont continué à enquêter sur les affaires de Bitfinex et de Tether, même pendant que la bataille juridique se déroulait devant les tribunaux. La lettre ajoutait :

« Si le Bureau du procureur général estime disposer de suffisamment d'informations pour décider d'intenter une action, comme il l'a fait valoir auprès du juge James, et souhaite aller de l'avant et intenter une telle action sans plus tarder, il est bien entendu libre de le faire. »

La lettre affirmait également qu'aucune victime n'avait été causée par les agissements de Bitfinex ou de Tether. Les clients de Tether possédant des USDT pouvaient continuer à les échanger contre des dollars américains « à raison d'un pour un », ont précisé les avocats.

Dans un communiqué, un porte-parole du bureau du procureur général de New York a déclaré : « Nous sommes satisfaits de l'audience d'hier et attendons avec impatience d'entendre le juge sur les questions en question. »

MISE À JOUR (30 juillet 2019, 22h35 UTC) :Cet article a été mis à jour avec une déclaration du bureau du procureur général de l'État de New York.

Image via Shutterstock