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Un troisième accusé plaide coupable dans une affaire de fausse carte d'identité pour Bitcoin
Un réseau de fausses ID a fonctionné entre juin 2013 et février 2018 et aurait permis de récolter plus de 4,7 millions de dollars en Bitcoin.
Un troisième accusé a plaidé coupable dans une série de poursuites judiciaires contre un réseau de fausses cartes ID basé à Toledo, dans l'Ohio, qui aurait rapporté plus de 4,7 millions de dollars en Bitcoin, selon un rapport de La Lame.
Sarah Alberts, de Perrysburg, Ohio, a admis avoir été accusée de blanchiment d'argent, de complot et de possession intentionnelle avec l'intention d'utiliser illégalement ou de transférer illégalement cinq documents d'identification ou plus.
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Alberts a participé à une opération à grande échelle visant à distribuer des permis de conduire et d'autres cartes d'identité à travers le pays, qui fonctionnait sur des forums en ligne tels que Reddit et était effectuée en Bitcoin.
Le groupe était actif entre juin 2013 et février 2018, jusqu’à ce que les enquêteurs fédéraux arrêtent trois des participants.
La police a initialement saisi 7 000 dollars en espèces, une clé USB contenant 4,7 millions de dollars en Bitcoin, six cartes de débit Crypto prépayées enregistrées sous d'autres identités, ainsi que des lingots d'or et d'argent.
Les coaccusés Mark Alex Simon et Aaron Kuns ont précédemment plaidé coupables de complot en vue de blanchiment d'argent. Simon a également plaidé coupable de cession intentionnelle de faux documents d'identité, et Kuns de production de faux documents d'identité. Le gouvernement réclame la confiscation de 2,8 millions de dollars à Simon et à Kuns, respectivement.
Les accusations supplémentaires de production de documents d'identité et de transfert d'un document d'identité ont été rejetées dans le cadre de l'accord de plaidoyer d'Albert.
Selon les documents judiciaires, Simon, le meneur, recevait les commandes des clients sur son avatar Reddit « TedDanzigSR » et transmettait les photos, les informations personnelles et les étiquettes d'expédition des clients à Kuns pour produire les fausses pièces d'identité. Alberts était chargé de l'envoi des colis.
Selon La LameKuns a été payée par Simon en Bitcoin, et Alberts en pièces ou en lingots d'or. Sa condamnation est prévue pour le 8 octobre.
Benjamin Stalets, un autre participant présumé du réseau, a également été formellement inculpé.
Prisonimage via Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn était rédacteur en chef adjoint du Consensus Magazine, où il participait à la production des dossiers éditoriaux mensuels et de la rubrique Analyses . Il rédigeait également un bulletin d'information quotidien et une chronique bihebdomadaire pour la newsletter The Node. Il a d'abord été publié dans Financial Planning, un magazine spécialisé. Avant de se lancer dans le journalisme, il a étudié la philosophie en licence, la littérature anglaise en master et le journalisme économique et commercial dans le cadre d'un programme professionnel à l'université de New York. Vous pouvez le contacter sur Twitter et Telegram @danielgkuhn ou le retrouver sur Urbit sous le pseudonyme ~dorrys-lonreb.
