NYAG : Bitfinex devrait être obligé de divulguer les documents de l'accord Tether

Les procureurs de New York ont ​​riposté au fournisseur d'échange de Cryptomonnaie Bitfinex, déclarant à un tribunal local qu'ils pensaient que la société devrait être obligée de remettre des documents décrivant une ligne de crédit de près de 900 millions de dollars offerte par l'émetteur de stablecoin Tether.

Le bureau du procureur général de New York (NYAG) a d'abord poursuivi Bitfinex et Tether pour tous les documents relatifs à un perte présumée de 850 millions de dollarspar la bourse le 25 avril, rendant public à l'époque qu'un prêt de 625 millions de dollars et une autre ligne de crédit de 900 millions de dollars avaient été fournis par Tether pour aider Bitfinex à maintenir ses opérations en raison de son manque de financement immédiat.

Ce dépôt est la dernière étape d'une bataille juridique en cours entre le NYAG et iFinex, la société mère qui possède à la fois Bitfinex et Tether, qui a débuté plus tôt en avril.

À l'époque, le procureur général de New York avait accusé Bitfinex de ne pas avoir été transparent avec les clients de Tether au sujet de sa tentative d'obtenir près d'un milliard de dollars des fonds de la société dans le cadre d'un prêt. iFinex a affirmé que les conditions avaient été créées à «bout de bras" dans un accord impliquant une représentation indépendante pour les deux parties.

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Le NYAG, dans son injonction initiale, a déclaré qu'il ne voulait pas empêcher Bitfinex ou Tether de poursuivre ses opérations, mais a pris des mesures pour empêcher Tether de prêter davantage de fonds à Bitfinex, une mesure à laquelle Bitfinex s'est opposé.

Dans le dossier déposé samedi, les responsables du NYAG notent que « l’ordonnance ne fait rien pour limiter la capacité des défendeurs à exploiter leur entreprise dans le cours normal des choses, comme ils ont continué à le faire depuis l’injonction. »

Ils affirment en outre que les avocats de Bitfinex et de Tether « admettent » que l’injonction « étroite » est légale selon la loi de l’État, et leur motion visant à annuler l’ordonnance demande au tribunal de « simplement créer une nouvelle loi ».

Par ailleurs, le dossier détaille comment la situation a été déclenchée par des problèmes chez Crypto Capital, un prestataire de services bancaires et de paiement tiers chez qui Bitfinex détenait les 850 millions de dollars en question. Bitfinex affirme que les fonds ont depuis été confisqués par les forces de l'ordre dans le cadre des poursuites en cours contre l'entreprise.

Il est à noter que le procureur général de New York a utilisé des incohérences présumées dans le témoignage de Bitfinex sur sa relation avec Crypto Capital comme l'une des raisons pour lesquelles davantage de clarté est nécessaire sur les détails du prêt.

Le document dit :

Nous vous avons accordé une grande latitude pour résoudre ces situations et des mois au-delà de vos estimations initiales. Nous devons désormais faire preuve de plus de transparence. Bien que ces divergences et d'autres ne modifient pas le CORE de l'affaire – Bitfinex et Tether ont induit leurs clients et investisseurs en erreur – elles ne font qu'accentuer la nécessité pour le Bureau du Procureur général d'obtenir rapidement et de manière organisée les documents et les informations nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé et continue de se passer dans ces entreprises.

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Letitia James, procureure générale de New Yorkimage via Shutterstock