Le Trésor américain va auditer les pratiques du FinCEN en Cryptomonnaie

L'inspecteur général du département du Trésor américain prévoit d'examiner les pratiques du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en matière de Cryptomonnaie en ce qui concerne les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, selon les documents publics.

La Déclaration de transparence a été incluse dans le rapport du Bureau de l'inspecteur général (OIG). plan annuel pour l'exercice 2018, publié en fin de semaine dernière. Bien que les détails de l'évaluation prévue n'aient T été précisés dans le rapport, il s'agit d'une avancée notable qui intervient plus de trois ans après le lancement du FinCEN. édition conseils pour les entreprises travaillant avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin.

Comme l’indique le rapport :

« Nous prévoyons de déterminer comment le FinCEN identifie, hiérarchise et traite les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme associés aux monnaies virtuelles. »

On ignore également quand l'OIG mènera son examen. L'exercice 2018 a débuté le 1er octobre et se terminera le 30 septembre de l'année prochaine.

Le Bureau s'est néanmoins prononcé à plusieurs reprises sur la question des cryptomonnaies, notamment dans une note adressée récemment au secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Soulignant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour imprimer de la monnaie, l'OIGindiqué que des technologies comme le Bitcoin pourraient avoir un impact à long terme sur le modèle économique de l'US Mint.

Correction :Une version précédente de ce rapport attribuait de manière inexacte une publication de l’Inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale (TIGTA) à l’OIG, un organisme distinct.

Sceau du Trésor américainimage via Shutterstock