Les banques se tournent vers le suivi des Bitcoin pour lutter contre la traite des Human

Un changement s’est produit à l’été 2015, qui a poussé les esclavagistes modernes à se tourner vers le Bitcoin.

Suivant pressionSelon les forces de l'ordre de l'Illinois, Visa et MasterCard ont cessé de faire affaire avec BackPage, un service de petites annonces en ligne qui a étéaccusé d’être une façade à peine voilée pour la prostitution et le trafic Human .

Comme certains ont présenté cette décision comme une sorte de «police morale" Pour lequel le Bitcoin était une solution de contournement parfaite, la décision a eu un effet secondaire inattendu qui a peut-être contribué à rendre le travail des marchands d'esclaves modernes encore plus facile.

Les techniques d'enquête éprouvées qui avaient été employées jusqu'alors par les forces de l'ordre et les banques pour aider à prévenir la traite des Human étaient en grande partie inefficaces. rendu nul et non avenu puisque les vendeurs de marchandises Human ont adopté le Bitcoin.

Puis, en décembre 2015, une victime de la traite des Human et de l’esclavage sexuel, Timea Nagy, s’est adressée à une salle remplie de dirigeants financiers de certaines des plus grandes banques du Canada et a lancé un appel à l’aide.

Lors de la réunion, organisée par le fondateur de la start-up d'entreprise sociale Timea's Cause <a href="https://www.timeascause.ca/ as">https://www.timeascause.ca/ dans le</a> cadre de son processus de formation des forces de l'ordre et d'autres acteurs pour identifier les victimes de la traite des Human , Nagy a appelé la salle remplie de dirigeants financiers, leur demandant de moderniser la façon dont ils suivent les transactions financières qui alimentent la traite des Human .

Nagy a déclaré à CoinDesk:

« Autrefois, on pouvait traquer les trafiquants qui achetaient des publicités sexuelles pour leurs victimes. Mais avec le Bitcoin, T de savoir d'où vient l'argent ni où il va. Il est donc très difficile pour les enquêteurs de Réseaux sociaux l'argent, surtout dans le trafic Human . »

Le résultat de son plaidoyer a été immédiat et continue de porter ses fruits auprès de certaines des plus grandes institutions financières du Canada.

Le directeur du renseignement sur les risques de la Banque de Montréal (BMO), Peter Warrack, s'est levé pour relever le défi et, au moment où il a quitté le bâtiment, il avait étécontactépar l’organisme de réglementation canadien CANAFE et plusieurs de ses pairs du secteur bancaire.

« Elle a lancé un appel à l'aide au public, aux banques », a déclaré Warrack à CoinDesk. « Son message était le suivant : vous êtes les banques, vous voyez l'argent, vous pouvez nous aider à identifier les trafiquants. »

Passer à l'action

La réponse a été rapide.

Le 19 janvier 2016, Warrack et son collègue de l'Association of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS), Joseph Mari, ont officiellement lancéProjet Protect de repenser la manière dont la traite des Human est suivie.

Des représentants des cinq plus grandes banques du Canada participent au projet Protect, a-t-il déclaré, notamment la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia et la Banque Toronto-Dominion.

Un autre membre du projet Protect, le cabinet de conseil professionnel Grant Thornton apublié un compte rendu détaillé de ce qu'il faut rechercher pour identifier la traite des Human dans tous les secteurs, y compris les tendances suspectes dans des secteurs tels que l'hôtellerie, l'automobile, la gestion immobilière, les voyages et les services financiers.

Au départ, le groupe de banques, de cabinets de conseil et d'entreprises technologiques s'est concentré sur l'élaboration d'une liste des moyens de haute technologie utilisés par les marchands d'esclaves pour dissimuler leurs traces, y compris 17 types de modèles de transactions financières, six types d'« indicateurs » contextuels et 11 types de transactions financières, formellementpubliépar le CANAFE en décembre dernier.

Le document a été « envoyé à toutes les institutions financières déclarantes au Canada », ce qui a entraîné une « augmentation de plusieurs centaines de pour cent » du nombre d'institutions financières signalant des activités suspectes, selon Mari, qui est également directrice principale des enquêtes majeures à la BMO.

Mari a déclaré à CoinDesk:

« Cela a vraiment mis les choses au premier plan, en augmentant le nombre de signalements de trafic d' Human , ce qui se traduit par une augmentation des arrestations, en retirant les gens de la rue et en leur donnant à nouveau une chance. »

Le sous-flux Bitcoin

Le libellé officiel de l'indicateur sur le document officiel du CANAFE décrit à quoi pourrait ressembler ce type particulier de transaction de traite de Human : « Bitcoins ou autres monnaies virtuelles : achats fréquents en multiples de petits montants (par exemple, 3 $, 12 $, 24 $), directement par le client ou par l'intermédiaire d'échanges. »

Dans le cadre du processus d'identification des tendances en matière de traite des Human , Project Protect s'est associé à de « grandes entreprises Technologies » que Mari n'a T souhaité nommer pour ce rapport afin de « parcourir quotidiennement BackPage et d'autres sites pour adultes ».

Son équipe recherche des numéros de téléphone et des adresses e-mail pour « filtrer ce qui LOOKS à de la traite des Human plutôt qu'à des travailleurs du sexe classiques ».

Mais avec une prolifération deguides publié par les travailleuses du sexe sur la façon d'utiliser Bitcoin sur BackPage et ailleurs, la quantité de données augmentait et s'avérait particulièrement difficile à analyser.

« Au fur et à mesure que nous avons commencé à développer le projet », a déclaré Mari, « nous avons constaté que les Cryptomonnaie jouaient un rôle dans ce projet, et elles sont devenues un sous-thème du Projet Protect. »

Le 7 février, Project Protect a organisé un événement exclusivement consacré à la blockchain et aux cryptomonnaies au sein de la section torontoise de l'ACAMS. Étaient présents James Chapman, directeur principal de la recherche de la banque centrale du Canada, Alan Cohn de la Blockchain Alliance, Joseph Weinberg de Paycase et Jonathan Levin de Chainalysis.

Modèles dans le Bitcoin

Fondée en 2015, la mission de Chainalysis est de rechercher des modèles sur la blockchain Bitcoin , en partie pour aider à lutter contre la cybercriminalité.

Depuis la signature d'uncontracter avec Barclays après l'achèvement de l'accélérateur Rise de la banque britannique par la startup, Chainalysis est passé à augmenterIl a gagné 1,6 million de dollars et travaille désormais officiellement avec Europol pour aider à lutter contre les criminels en ligne.

Lors de l'événement de Toronto, Mari a déclaré qu'il avait montré au PDG de Chainalysis, Jonathan Levin, les critères d'indicateurs que son équipe avait déterminés en fonction des sites d'exploration connus pour héberger la traite des Human .

« Il a pu identifier des transactions qui reflétaient cette réalité », a déclaré Mari. Même si les identités étaient obscurcies, c'était une étape potentiellement importante, a-t-il ajouté.

Levin a confirmé à CoinDesk qu'il avait « comparé ses notes » avec les participants à l'événement, expliquant ensuite que, puisque le Bitcoin est fréquemment échangé contre des devises locales, l'identification de la « typologie » de la traite des Human utilisant la Cryptomonnaie nécessitait une coopération entre des entreprises comme la sienne, les banques et le gouvernement.

« Nous pouvons identifier la différence entre les travailleurs d'un sexe et ce qui LOOKS davantage à la traite des Human », a déclaré Levin, ajoutant :

« Comme le projet Protect, cela nécessite une collaboration entre l’industrie privée et les forces de l’ordre pour partager des renseignements et des informations. »

Expérience de première main

Depuis qu'elle a inspiré la création du Projet Protect, Timea Nagy a poursuivi son travail aux côtés des forces de l'ordre pour mettre en lumière la traite des Human .

Après qu'une organisation à but non lucratif qu'elle avait fondée n'ait pas réussi à générer les fonds nécessaires à sa pérennité, Nagy a lancé Timea's Cause en tant qu'entreprise sociale à but lucratif en 2014. Elle travaille désormais « côte à côte » avec les membres des forces de l'ordre pour leur apprendre à identifier les victimes de la traite des Human en se basant sur sa propre expérience personnelle.

Nagy a déclaré à CoinDesk qu'elle avait quitté son domicile en Hongrie pour le Canada à l'âge de 19 ans à la recherche d'un emploi de nounou.

Après avoir appris que le poste de nounou n'était plus disponible, elle dit avoir été « rodée » au mode de vie de l'industrie du sexe et forcée d'effectuer divers actes sexuels rapportant à ses « propriétaires » jusqu'à 50 000 $ pendant la période où elle a été gardée.

Elle a dit :

« Après trois mois de cela, j’ai décidé que j’allais mourir dedans ou que je mourrais en essayant de m’échapper. »

Depuis, le secteur a évolué. Bien qu'elle ait refusé de donner des détails sur la fréquence à laquelle elle a vu des Bitcoin utilisés par des trafiquants sexuels, elle affirme avoir constaté l'impact de ces pratiques de première main lors de ses voyages à travers l'Amérique du Nord, en collaboration avec divers représentants des forces de l'ordre.

Similaire au travail de Nagy lui-même, qui a été mené entandem avec les représentants des gouvernements canadien et américain, le travail actuel de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour lutter contre la traite des Human à l'aide de Bitcoin est également international.

Un problème mondial

Il est néanmoins difficile de suivre le problème de la traite des Human au Canada en raison du faible taux de signalement, attribué à la peur ressentie par les victimes.

Mais, entre 2005 et 2012, il y a eu 25 condamnations pour traite d' Human dans le pays, l'Organisation internationale du travail (OIT) estimant à un total de 20,9 millions de victimes de la traite des Humandans le monde entier. À l'échelle mondiale, les bénéfices totaux générés par l'industrie sontestiméestimé à 150 milliards de dollars par l’OIT.

JOE Ciccolo, la deuxième moitié de ceux qu'on appelle les «Bitcoin Joes » dans le secteur de la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que Joseph Mari, aident à suivre ces profits.

Le 9 mars, BitAML de Ciccolo s'exprimera lors d'uneévénement frèreau rassemblement de Toronto organisé par la section de Chicago de l'ACAMS. Le président de l'État sera également présent.Initiative Blockchain de l'Illinois, rapporté pour la première fois par CoinDesk, le président de Burling Bank, basé à Chicago, le PDG de la société de distributeurs automatiques de Bitcoin Digital Mint et bien d'autres.

Au-delà de cela, un groupe de réflexion britannique appelé Royal United Services Institute (RUSI) a chargé Mari d'examiner un article analysant les défis de la réglementation AML autour des crypto-monnaies.

Le document devrait être publié en mars dans le cadre des plans du Parlement européen visant à mettre en œuvre de nouvelles réglementations.

Un autre appel à l'aide

Il s’avère que l’appel à l’aide de Timea Nagy a permis de révéler à quel point l’aide est réellement nécessaire, même de la part des banques qu’elle a elle-même contactées.

Malgré le soutien international, Mari souligne que les efforts visant à utiliser les Cryptomonnaie pour traquer la traite des Human n'en sont qu'à leurs débuts. Il décrit l'objectif du Projet Protect comme double. Le premier est d'accroître le signalement des transactions suspectes répondant aux critères définis par son équipe, composée notamment de banques.

Le deuxième est plus éducatif. Mais il ne s'agit pas tant d'enseigner – ce qu'ils font – mais plutôt d' Guides, afin de mieux montrer aux autres comment les Cryptomonnaie servent à perpétuer le commerce d'esclaves moderne.

Mari conclut :

« Toute aide que nous pourrions obtenir de la communauté internationale sur ce à quoi LOOKS la traite des Human dans l’espace blockchain serait grandement appréciée. »

Panneau de trafic Humanvia Shutterstock