L'opérateur d'une arnaque à la Ponzi Bitcoin condamné à 18 mois de prison

La première affaire fédérale de fraude en valeurs mobilières impliquant un système d'investissement en Bitcoin s'est terminée par une peine de 18 mois de prison pour l'auteur Trendon Shavers.

De plus, Shavers s'est vu infliger des sanctions, dont trois ans de liberté surveillée, une cotisation spéciale de 100 $, une confiscation de 1,2 million de dollars et une restitution de 1,2 million de dollars.

La décision met fin à une affaire qui a débuté enJuillet 2013 lorsque Shavers a été accusé d'avoir fraudé des investisseurs par le biais d'un service d'investissement appelé Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), qui a ensuite été considéré comme un système de Ponzi frauduleux.

Shavers, ONE de fraude boursière et de fraude électronique, risquait jusqu'à 40 ans de prison. Il a plaidé non coupable des accusations de fraude en mars 2015, une décision qu'il a ensuite annulée en septembre de la même année dans le cadre d'une procédure judiciaire. accord de plaidoyerce qui a réduit sa peine possible à un maximum de 41 mois.

Dans des déclarations, le procureur américain du district sud de New York, Preet Bharara, a déclaré que cette affaire était un exemple de la manière dont les nouvelles Technologies peuvent être utilisées pour perpétrer des activités qui sont déjà illégales en vertu de la loi en vigueur.

Bharara a dit :

Appliquant une touche moderne à une fraude ancestrale, Trendon Shavers a utilisé une entreprise de Bitcoin pour mettre en place une pyramide de Ponzi classique. Shavers a levé des fonds sous forme de bitcoins en promettant des rendements spectaculaires et des garanties personnelles, alors qu'il ne faisait en réalité que rembourser les anciens investisseurs avec les bitcoins des nouveaux.

Selon ReutersShavers s'est excusé devant le tribunal, déclarant qu'il avait « royalement tout gâché ».

« Je ne pense T que je m'en remettrai un jour », a-t-il déclaré, selon le rapport.

Les rasoirs étaientcondamné à une amende de 40,7 millions de dollarsdans un procès civil connexe en septembre 2014. Il a ensuite été arrêté en novembre de la même année. Les procureurs prévoient maintenant que 48 des quelque 100 investisseurs du programme ont perdu tout ou partie de leurs investissements.

Les procureurs de New York rapportent que Shavers a obtenu frauduleusement environ 146 000 BTC à la suite de ce stratagème, un chiffre d'une valeur de 807 380 $ basé sur le prix moyen du Bitcoin pendant le stratagème et valant 97 millions de dollarsau moment de mettre sous presse.

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