Ce que nous savons : les problèmes fiscaux de Craig Wright, le créateur présumé du Bitcoin

Les autorités enquêtent sur Craig Wright, l'homme que l'on croit désormais être le créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto, mais les raisons derrière les dernières actions en Australie sont obscures.

Suite à la publication de nouvelles preuves suggérant que l'homme d'affaires australien Craig S Wright est Satoshi Nakamoto, les forces de l'ordre semblent soudainement s'intéresser à Wright.

La police a été QUICK à intervenir.perquisitionner son domicileet son bureau à Sydney, en Australie, hier. Les actions ont jusqu'à présent déclenchéspéculationquant à savoir pourquoi les autorités s'intéressent à Wright, et si cela a à voir avec son lien avec la monnaie numérique.

Jusqu’à présent, la ligne officielle des autorités est que les Événements ne sont pas liés.

Selon certaines informations, les autorités ont attribué cette action à une enquête menée par l'Australian Tax Office (ATO), même si le moment choisi pour mener l'enquête sur cette affaire semble, on peut le dire sans se tromper, suspect.

Pour l'instant, l'agence ne partage que peu de détails. Contacté par CoinDesk, le porte-parole de l'ATO, John Hulin, a déclaré :

« En raison des dispositions de confidentialité de la loi sur l'administration fiscale, l'ATO ne peut pas commenter les affaires fiscales d'un individu ou d'une entité. »

Cela ne signifie T pour autant que la communauté est dépourvue d’indices.

Documentation découverte parCÂBLÉ,Gizmodo et Business Insideroffre un aperçu possible des raisons pour lesquelles l'ATO enquête sur Wright et si les affirmations officielles des autorités pourraient être valables.

Mauvais sang

Jusqu'à présent, la ressource la plus convaincante offrant un aperçu de la question est un document de liquidation pour Hotwire Preemptive Intelligence Pty Limited, uneentreprise BitcoinWright a tenté de se lancer en 2013.

Rédigé par McGrathNicol, cabinet de conseil aux entreprises de Hotwire, le document se concentre sur les problèmes entre Hotwire et les autorités fiscales australiennes. Tel que rapporté parInvestor Daily, le conflit a mis un frein aux plans d'affaires de Wright, qui ont finalement échoué lorsque les problèmes de Hotwire avec l'ATO se sont aggravés.

Les preuves disponibles ne permettent pas de déterminer clairement à qui incombe la responsabilité de l'incident, et cela pourrait indiquer une mauvaise entente entre Wright et l'organisation.

McGrathNicol attribue en partie la défaillance de Hotwire à l'ATO, qui, selon lui, n'a pas remboursé à temps les 3,4 millions de dollars australiens de biens et services dus à l'entreprise. Les pertes personnelles en Bitcoin de Wright, dues à l'effondrement de la plateforme d' Bitcoin japonaise Mt Gox, aujourd'hui disparue, ont également été citées.

Le document fournit égalementune chronologiequi détaille le litige concernant le remboursement.

Autre part, Business InsiderMcGrathNicol a révélé que l'ATO avait exercé une pression supplémentaire sur Wright et son entreprise.Une mise à jour aux créanciersLe 23 novembre, l'ATO a infligé une pénalité de 1,7 million de dollars australiens à Hotwire parce qu'il ne pensait pas que la société avait droit à 3,4 millions de dollars australiens.

La question est actuellement examinée par la division Groupes privés et particuliers fortunés de l'ATO, selon la mise à jour.

Les problèmes entre Wright et l'ATO ont toutefois continué après ce conflit.

BIHotwire a également indiqué qu'il avait déposé une déclaration de revenus de 5,5 millions de dollars australiens pour 2014, un montant qui, selon la publication, n'a pas encore été communiqué à la société par l'ATO.

Les problèmes de trésorerie de Hotwire semblent être dus au retard de remboursement, et selon le rapport du créancier, il n'y a aucune indication, le mois dernier, quant à la date à laquelle les fonds seront débloqués – si tant est qu'ils le soient.

Une autre entreprise liée à Hotwire, Panopticrypt, semble être dans une situation similaire en raison de l'examen minutieux de l'ATO, selon une mise à jour des créanciers de novembre.

réunions de février

D'autres indices sur la nature des conflits peuvent être trouvés dansune transcriptiondécrivant une réunion entre Wright et les représentants de l'ATO le 18 février 2014, et incluse dansGizmodo rapport.

Étaient présents à la réunion, outre Wright lui-même, le comptable de Wright, John Chesher, et l'avocat Andrew Sommer. Dev McMaster, Marina Dolevksi et Hoa Doa représentaient l'ATO.

Une réunion ultérieure a eu lieu le 26 février et comprenait deux représentants de l'ATO, Chesher et la comptable de Wright, Ann Wrightson.Le procès-verbal de la réunionont été publiés parGizmodo, bien que l'ATO ait refusé de confirmer la véracité de la transcription et du procès-verbal à CoinDesk.

C'est lors de la réunion du 18 février que Wright a plaidé pour que le bitcoin soit classé comme une monnaie. Comme indiqué précédemment, Wright a alors affirmé qu'il « gère le Bitcoin depuis 2009 ».

En un ensemble de remarques attribué à l'avocat de Wright, il est suggéré que la pression pour que le Bitcoin soit considéré comme une forme d'argent à des fins fiscales aurait des implications pour Hotwire et les autres entreprises de Wright.

Dans un autre passageSommer a poursuivi sa démarche en faveur de la classification du bitcoin comme monnaie. Cette partie de la réunion offre également des indices sur la structuration des avoirs en Bitcoin revendiqués, qui seraient principalement détenus hors d'Australie, à l'exception d'une transaction impliquant le projet de banque Bitcoin Denariuz de Hotwire.

À un moment donné, l'avocat Sommer évoque « six audits différents » menés contre les entreprises de Wright. Parmi ces entreprises figurent Coin Exchange, Cloudcroft, Strasan, Denariuz (la banque exclusivement dédiée au bitcoin) et Hotwire PE.

Dans les documents, Étédécrit la nature du litige avec l'ATO, ainsi que d'une série d' Événements ayant mené à cette réunion de février. Dans ce segment, Sommer suggère que Wright a été soumis à l'examen de l'administration fiscale dès 2009.

Les documents

montrent également que l'ATO a examiné si les bitcoins étaient réellement payés entre les entités de Wright – une piste d'enquête qui semble avoir été compliquée par l'ATOconnaissances limitéesde la Technologies.

Non seulement la transcription éclaire la question de l’ATO, mais elle offre également des indices sur le degré de tension entre les deux parties.

Au début de la discussion, Wright et Sommer ont souligné unDécision de l'ATOfaite le 30 septembre et qui ne leur a jamais été envoyée, malgré des références apparentes dans d'autres correspondances.

Le procès-verbal suggère également que les problèmes de Wright avec l'ATO semblent avoir été compliqués en raison d'une association commerciale avec Mark Ferrier, un citoyen australien qui a été arrêté en 2013 pour fraude présumée liée à une entreprise appelée MJF Mining Consulting.

Il est à noter que les avoirs en Bitcoin déclarés par Wright ont été utilisés pour payer une transaction logicielle, un détail qui pourrait être pertinent pour l'ATO car il suggère qu'il existe des preuves à l'appui de ses enquêtes sur son utilisation commerciale du Bitcoin.

Pete Rizzo a contribué au reportage.

Image de confusion fiscale viaShutterstock