FinCEN a développé une formation Bitcoin pour les contrôleurs fiscaux de l'IRS

Selon certaines informations, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) aurait travaillé avec l'Internal Revenue Service (IRS) pour développer des programmes de formation Bitcoin destinés aux contrôleurs fiscaux.

Pendant un discoursdonné aujourd'hui à laConférence ABA/ABA sur la lutte contre le blanchiment d'argent à Washington, DC, la directrice du FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, a déclaré que l'agence, ONEune des nombreuses aux États-Unis ayant juridiction sur des éléments de l'écosystème Bitcoin , a récemment collaboré avec l'IRS pour éduquer ses examinateurs sur les aspects pertinents de la Technologies.

Elle a fait remarquer :

« L'IRS dispose d'un vaste programme de formation pour ses examinateurs, et le FinCEN participe souvent à ces programmes de formation ou y contribue d'une autre manière. Dans le domaine des monnaies virtuelles, le FinCEN a récemment travaillé avec l'IRS pour concevoir et mettre en œuvre un programme de formation pour les examinateurs de l'IRS. »

Calvery a ensuite souligné les efforts continus du FinCENexamens des sociétés américaines de monnaie numérique, qui, selon elle, « déterminera si les échangeurs et les administrateurs de monnaie virtuelle respectent leurs obligations de conformité en vertu des règles applicables ».

Elle a également souligné la mesure d'application du FinCEN de 2015.contre Rippleen soulignant la manière dont l’agence agira contre les entreprises du secteur qui, selon elle, enfreignent la loi fédérale.

« Lorsque nous identifions des problèmes… nous utiliserons nos autorités de surveillance et d’application pour sanctionner de manière appropriée la non-conformité et favoriser les améliorations en matière de conformité », a-t-elle déclaré.

Attention à la conférence

Le discours de Calvery n'était cependant T la seule fois au cours de la conférence de trois jours où le sujet du Bitcoin a été évoqué.

Selon un horairePublié sur le site Web de la conférence, un panel réuni hier et aujourd'hui s'est concentré sur la manière dont les risques de fraude et de blanchiment d'argent évoluent « en raison de la vitesse des paiements mobiles, de l'augmentation des technologies sociales et de la croissance des crypto-monnaies ».

Animé par Aaron Borst, directeur exécutif de JPMorgan & Chase pour Global KYC, les intervenants comprenaient André Burrell, directeur principal de la conformité de Microsoft, Amy Kim, avocate chez BuckleySandler LLP, et William Voorhees, responsable des efforts de renseignement financier et de gestion des entreprises à haut risque du Silicon Valley Bank Financial Group.

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