Un escroc de Bitcoin Ponzi accusé de fraude boursière criminelle

Trendon Shavers, un Texasien qui dirigeait un système d'investissement frauduleux appelé Bitcoin Savings and Trust, a été arrêté dans son État d'origine.

Les accusations portées contre Shavers aujourd'hui sont un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières et un ONE d'accusation de fraude électronique, chacun étant passible d'une peine maximale de 20 ans et d'amendes potentielles totalisant plus de 5 millions de dollars.

Shavers, 32 ans, a déjà été condamné à une amende40 millions de dollars par un juge fédéral du nord du Texasdans une affaire liée à la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette arrestation fait suite à des accusations criminelles de fraude portées par le procureur américain à Manhattan.

Épargne et confiance en Bitcoin

En utilisant les surnoms en ligne « Pirate » et « pirateat40 », Shavers aurait vendu des opportunités d'investissement en Bitcoin sur divers forums en ligne.

Appelant son programme Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Shavers a promis un rendement de 7 % par semaine aux investisseurs potentiels.

Shavers a réussi à amasser plus de 700 000 BTC entre septembre 2011 et septembre 2012, en travaillant sur l'escroquerie depuis son domicile de McKinney, au Texas. La valeur des Bitcoin au moment des premières accusations portées contre lui par la SEC était d'environ 64 millions de dollars.

Le bureau du procureur américain à Manhattanaffirment 48 des 100 investisseursdans l'arnaque BTCST, ils ont perdu une partie ou la totalité de leur argent.

Les autorités à l'affût

La précédente affaire de Shavers devant la SEC, dans le nord du Texas, a créé un précédent : son avocat avait affirmé que le Bitcoin n'était pas soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières interdisant les systèmes de Ponzi. Le juge dans cette affaire a cependant statué que l'escroquerie avait bel et bien enfreint ces lois, conçues pour protéger les investisseurs contre la fraude.

Plus tôt cette année, les autorités texanes ont émis un avertissement concernant les monnaies virtuelles. Joseph Rotunda, directeur de l'application de la loi au Texas State Securities Board, a indiqué que le Bitcoin a d'énormes problèmes de confiance en raison du manque de clarté réglementaire.

Aujourd'huiprix du Bitcoin, les quelque 700 000 BTC Shavers apparemment escroqués auprès des investisseurs vaudraient 243 millions de dollars.

Image d'un homme arrêtévia Shutterstock