Le directeur informatique de Liberty Reserve plaide coupable de blanchiment d'argent

Un Costaricain, ancien responsable informatique de la société de monnaie numérique Liberty Reserve, aujourd'hui disparue, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent illégale et sans licence.

Mardi, Maxim Chukharev, 28 ans, a comparu devant la juge fédérale Denise Côté pour plaider coupable. Six de ses collègues ont été inculpés de crimes liés aux activités de Liberty Reserve, et trois ont plaidé coupables à ce jour.

Les procureurs ont déclaré que Chukharev avait joué un rôle crucial dans le maintien de l'infrastructure technologique de l'entreprise, qui, selon les autorités, était utilisée pour traiter 6 milliards de dollars de transactions.

Cette nouvelle marque le dernier développement dans l'affaire Liberty Reserve, qui a été fermée.en mai 2013Suite à une enquête pour blanchiment d'argent menée par les forces de l'ordre américaines et costariciennes, cette affaire est encore largement citée par les autorités américaines comme une raison pour laquelle les sociétés de monnaie numérique devraient être tenues d'exercer une diligence raisonnable renforcée sur leurs clients.

Le cofondateur Vladimir Kats a plaidé coupable à une litanie d'accusations liées à son implication dans l'entreprise en novembre dernier et risque 75 ans de prison.

L'audience de détermination de la peine de Chukharev est prévue pour le 30 janvier 2015. Il risque une peine maximale de cinq ans de prison.

« Banque de choix » pour les criminels

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a dénoncé l'entreprise, en utilisant un langage fort dans unsortie officielle,et affirmant sa conviction que Liberty Reserve a été créée pour permettre aux cybercriminels de distribuer des biens illégaux et de blanchir des gains illicites.

La déclaration se lit comme suit :

« Liberty Reserve a été largement utilisée à des fins illégales, fonctionnant comme la banque de choix du monde criminel car elle fournissait une infrastructure permettant aux cybercriminels du monde entier d'effectuer des transactions financières anonymes et intraçables. »

La fermeture de la réserve Liberty a étédéfendu de la même manière par certains des premiers défenseurs du Bitcoin , qui ont fait valoir que la fermeture aiderait à découpler la monnaie numérique des connexions avec des entreprises illicites.

Impact sur la perception du bitcoin

Bien que Liberty Reserve soit inactive depuis un certain temps, la société a eu un impact durable sur la perception de la monnaie numérique aux yeux des forces de l'ordre américaines, en raison de son statut de ONEune des plus grandes poursuites pour blanchiment d'argent de l'histoire.

L'affaire a notamment été évoquée lorsAudiences « BitLicense » à New Yorkplus tôt cette année par Cyrus R Vance, Jr, procureur du district du comté de New York et Richard B Zabel, procureur adjoint des États-Unis pour le district sud de New York, qui ont comparu devant le surintendant du NYDFS, Benjamin Lawsky, pour parler de la nécessité d'une surveillance renforcée des entreprises de monnaie numérique.

Contrairement au réseau ouvert de Bitcoin, Liberty Reserve était une plateforme fermée dotée de sa propre monnaie numérique native, la Liberty Reserve ou LR. On attribue à cette société le mérite d'avoir suscité un intérêt précoce pour le Bitcoin, cette monnaie numérique permettant d'acheter des Bitcoin sur les premières plateformes d'échange.

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