Une commission du Sénat américain ouvre une enquête sur le Bitcoin et les monnaies virtuelles

Article mis à jour le 15 août à 18h40 (BST).

Une commission du Sénat américain a lancé une enquête sur le Bitcoin et la monnaie virtuelle, pressant les régulateurs financiers et les forces de l'ordre de fournir des informations et des conseils supplémentaires.

Dans une lettre envoyée le lundi 12 août, le Comité sénatorial américain de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales a demandé au Département de la sécurité intérieure (DHS) des informations sur les politiques, les orientations, les plans et les stratégies dont il dispose concernant les monnaies virtuelles.

La lettre (intégrée ci-dessous) a été envoyée à la secrétaire du DHS, l'honorable Janet Napolitano, par le président du comité sénatorial, le démocrate Thomas R. Carper et le membre républicain de haut rang Tom A. Coburn.

Elle explique comment les monnaies virtuelles ont attiré l'attention des forces de l'ordre, du gouvernement fédéral, des entreprises et du secteur financier ces derniers mois. La lettre évoque également la nature décentralisée des monnaies virtuelles, la rapidité des paiements, les investissements potentiellement rentables et la manière dont leur caractère potentiellement anonyme peut attirer les criminels, citant les récentes informations.Système de Ponzi de Trendon Shaversà titre d'exemple.

La lettre fait référence à laDépôt du formulaire S-1 des jumeaux Winklevoss pour un fonds négocié en bourse Bitcoin , le Government Accountability Office Request d'orientationde l'Internal Revenue Service et du DHSsaisie d'un compte bancaire« connecté au plus grand échange de monnaie virtuelle » (Mt. Gox).

Il souligne également qu'une position équilibrée doit être adoptée : « Comme pour toutes les technologies émergentes, le gouvernement fédéral doit s'assurer que les menaces et les risques potentiels sont traités rapidement ; cependant, nous devons également veiller à ce que des actions irréfléchies ou mal informées T pas une Technologies potentiellement précieuse. »

Le comité a déclaré dans sa lettre qu’il contacterait d’autres bureaux et agences du DHS et que le DHS devra fournir les informations demandées d’ici le 30 août 2013.

Rapports de Politico

que des lettres similaires ont également été envoyées au ministère de la Justice, à la Réserve fédérale, au ministère du Trésor, à la Securities and Exchanges Commission, au Bureau de la gestion et du budget et à la Commodities Futures Trading Commission.

Cette lettre suit de près laassignations à comparaître dans l'État de New YorkL’objectif déclaré de cette initiative était de travailler avec les entreprises impliquées dans le monde du Bitcoin pour découvrir comment faire avancer le cadre réglementaire.

Cependant, Patrick Murck, conseiller juridique de la Fondation Bitcoin , a déclaréArs Technica: « [L'assignation à comparaître] est extrêmement large et contraignante. Tous ceux à qui j'ai parlé et qui l'ont reçue sont stupéfaits par l'ampleur de la Request de documents. Bien que le [Département des Services Financiers] affirme vouloir dialoguer avec le secteur, ses actions s'apparentent à une procédure agressive. Il semble qu'il incombe au secteur de négocier une réduction de la portée de la Request de l'État de New York et d'engager un dialogue constructif. »

Le FBI pourrait également bientôt commencer à enquêter officiellement sur le Bitcoin et son utilisation à des fins de blanchiment d'argent. Le mois dernier, la commission des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis a publié le projet de loi de crédits pour le commerce, la justice, la science et les agences connexes pour l'exercice 2014, incluant une section relative au Bitcoin dans son projet de loi. rapport:

Le Comité comprend que les bitcoins et autres formes de monnaie numérique peer-to-peer constituent un moyen potentiel pour les organisations et individus criminels, terroristes ou autres organisations illégales de blanchir et de transférer illégalement de l'argent. Des informations de presse indiquent que les bitcoins pourraient avoir servi à Finance la fuite et les activités des fugitifs.





Le Comité demande au FBI, en consultation avec le Département et d'autres partenaires fédéraux, de fournir un compte rendu, au plus tard 120 jours après la promulgation de la présente loi, sur la nature et l'ampleur du risque posé par ces ersatz de monnaie, tant pour le financement d'entreprises illégales que pour l'affaiblissement des institutions financières. Ce compte rendu devra décrire les efforts du FBI dans le cadre d'une réponse fédérale coordonnée à ce défi, et identifier les effectifs et autres ressources consacrés à cette action.

Le projet de loi n’a pas encore été adopté, mais il est probable que le FBI commence bientôt à examiner l’utilisation du Bitcoin.

Lettre du comité du Sénat américain sur la monnaie virtuelle

Crédit image :Flickr / Larry1732