Des Bitcoin « gelés » liés aux manifestations canadiennes atterrissent sur Coinbase et Crypto

La Cryptomonnaie liée aux camionneurs canadiens qui protestaient contre les restrictions liées au COVID-19 est en mouvement, au mépris des ordres des autorités de geler les fonds, montre une analyse de la blockchain.

La quasi-totalité des quelque 20 BTC (environ 788 000 $ US aux taux de change actuels) envoyés à la collecte de fonds Tallycoin est parti de cette adresse, avec seulement 0,11 BTC restant, selon Blockchain.com données.

La plupart des 30 portefeuilles Bitcoin identifiés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) comme étant liés à la collecte de fonds ont également été largement épuisés, avec seulement 6 BTC combinés entre eux, selon les données de la chaîne.

Il reste toutefois à voir si les bénéficiaires pourront utiliser les fonds pour acheter des biens ou des services.

Un examen du grand livre public par CoinDesk montre que quatre petites portions des quelque 20 Bitcoin collectés – environ 0,14 BTC chacune – ont fini sur deux échanges centralisés, Coinbase et Crypto.comIl n’est pas clair si les fonds ont été encaissés contre des monnaies fiduciaires ou gelés sur ces plateformes.

Cette situation met en évidence les limites de la capacité d’un gouvernement à contrecarrer les transactions par le biais de systèmes décentralisés et résistants à la censure, mais aussi les limites de ces systèmes à contourner de telles sanctions.

Bien que les autorités ne puissent pas opposer leur veto aux transactions sur Bitcoin et les réseaux similaires, elles ont effet de levier sur les sociétés réglementéesqui servent de rampes d’entrée et de sortie vers ces réseaux.

Klaxon klaxon

Ces dernières semaines, des milliers de Canadiens sont descendus dans les rues des grandes villes pour protester contre les obligations vaccinales et autres restrictions liées à la COVID-19. Des dizaines de camions ont bloqué les routes de l'Ontario ainsi que plusieurs postes frontaliers avec les États-Unis, provoquant des klaxons et des perturbations économiques.

La capitale nationale, Ottawa, s'est retrouvée pratiquement assiégée. Afin de disperser les camions et les manifestants et de mettre fin aux perturbations qui duraient depuis des semaines,le 14 février Le PRIME ministre canadien Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis son adoption en 1988. Une partie de la loi donne au gouvernement et aux banques le pouvoir de geler les avoirs financiers et les comptes liés aux manifestants sans ordonnance du tribunal ni processus de contrôle judiciaire.

Cela a également permis aux forces policières de tout le pays de coordonner et de combiner leurs ressources alors qu'elles démantelaient le convoi à Ottawa et ailleurs : En date du 22 février, 191 personnes ont été arrêtées et 107 personnes ont été accusées d'entrave à la police, de désobéissance à une ordonnance du tribunal, d'agression, de méfait, de possession d'une arme et d'agression contre un policier, CNNsignalé.

Contrairement aux virements bancaires, les transactions sur les blockchains décentralisées ne peuvent généralement pas être interrompues ou gelées. Une exception est le cas où le contrat intelligent d'un actif non natif, tel qu'un jeton ERC-20 sur Ethereum, permet à l'émetteur de geler certaines adresses et d'empêcher toute transaction ultérieure, comme l'a fait Tether, l'émetteur de l' USDT, le plus grand stablecoin au monde. fait plusieurs fois.

En revanche, le Bitcoin n'est contrôlé par aucune entité centrale, donc en cas d'enquête criminelle, les autorités ne peuvent que mettre sur liste noire certaines adresses et ordonner aux services de Crypto réglementés de geler tous les fonds provenant d'eux et de ne pas laisser l'argent sortir de leurs portefeuilles de garde.

Suivre l'argent

Le 16 février, la police canadienneordonnéque toutes les sociétés financières réglementées cessent de faciliter les transactions pour34 portefeuilles associés aux manifestants (30 détenaient des portefeuilles Bitcoin et le reste d'autres cryptomonnaies). La police a envoyé une lettre à plusieurs banques et plateformes d'échange de Crypto , selon le quotidien canadien The Globe and Mail. signalé, mais n'a T précisé lesquels ont reçu l'avertissement.

Cette nuit-là, au moins une partie des fonds a été distribuée à des parties non identifiées et envoyée plus tard aux échanges centralisés Coinbase etCrypto.com, les données de la blockchain le montrent. Unadresseconnecté auAdresse de collecte de fonds Tallycoin, que les camionneurs avaient utilisé pour accumuler des fonds,envoyé 14,28 BTC à 101 adresses en fractions paires de 0,14 BTC chacune.

Le 17 février, dans le cadre d'une action en justice distincte intentée par les habitants touchés par la manifestation, la Cour supérieure de justice de l'Ontarioordonné Neuf plateformes de Crypto ont gelé les comptes associés à 120 adresses de Cryptomonnaie appartenant au mouvement. Cela signifie que si ces plateformes ont reçu des fonds provenant des adresses répertoriées, elles doivent empêcher tout mouvement ultérieur. La liste des adresses a été fournie via un Injonction Mareva– une forme de gel des avoirs décidée par le tribunal.

L'adresse d'envoi de la transaction du 16 février a été mentionnée dans leInjonction Mareva, mais pas dans les versions antérieureslistede la police canadienne.

Les 17 et 18 février, quatre des adresses figurant sur la liste d'injonction de Mareva ont envoyé 0,14 BTC chacune à Coinbase (1,2) et Crypto.com(1,2), soit directement, soit via plusieurs adresses intermédiaires, selon les données du système d'analyse Crystal Blockchain. (Crystal a confirmé les conclusions de CoinDesk.) On ignore si les utilisateurs ont réussi à vendre les fonds contre des devises fiduciaires sur ces plateformes.

Le directeur des communications Juridique mondiales de Coinbase, Ian Plunkett, a déclaré que l'entreprise n'avait « rien à partager sur des transactions et des comptes spécifiques pour des raisons évidentes », et a renvoyé CoinDesk à un article de blogpar le PDG de la bourse, Brian Armstrong, sur ses règles poursuppression des comptes utilisateurs.

Crypto.coma également refusé de commenter.

Les échanges doivent-ils se conformer ?

Les approches des échanges centralisés à l'égard des portefeuilles sanctionnés ou mis sur liste noire par les autorités peuvent varier, a déclaré à CoinDesk Nicholas Smart, responsable du renseignement des données de Crystal Blockchain.

« Tout d'abord, la bourse est-elle tenue d'appliquer les sanctions ? Elle ne le fera peut-être pas si elle n'est pas confrontée au marché sanctionné et n'y exerce T d'activité », a déclaré Smart.

Coinbase etCrypto.comles deux font des affaires au Canada (bien qu'elles ne figurent pas parmi les institutions financières à qui l'injonction Mareva a ordonné de geler des fonds dans le cadre du procès privé).

« Deuxièmement, étaient-ils au courant de l'existence de cette annonce et à quel moment l'ont-ils découvert ? » a poursuivi Smart. « La situation changera selon qu'ils arrêtent un transfert et le signalent ou qu'ils se contentent de signaler l'activité. Cette détection dépend également de la qualité de leur système de surveillance des transactions. »

Les institutions financières réglementées sont également soumises à des « règles strictes concernant la dénonciation des criminels ou autres personnes soupçonnées de blanchiment d'argent ; dans ce cas, elles peuvent traiter une transaction et la signaler », a souligné Smart. « C'est un secret de polichinelle ; nous ne savons T si elles signalent ou non. »

« Huit mille dollars là-dedans »

La communauté mondiale du Bitcoin a surveillé de près les portefeuilles liés au Freedom Convoy, et la distribution des fonds a été immédiatement interrompue. repérépar les observateurs de la blockchain.

Le compte Twitter du portefeuille Samourai axé sur la confidentialitéavertiIl est absolument essentiel que les camionneurs ayant reçu des Bitcoin hier de @HonkHonkHodl n'essaient pas de les retirer via une plateforme d'échange centralisée. Ces fonds sont soumis à une injonction Mareva, et toute violation de cette ordonnance constitue un acte criminel.

Le 16 février, Tim Pastoor, chercheur en identité numérique aux Pays-Bas,tweeté Une vidéo montre une personne s'approchant d'un camion et tendant une grande enveloppe au chauffeur, expliquant qu'elle contenait « des satoshis » (petites fractions de Bitcoin) en argot. « Huit mille Bitcoin dedans », précise le donateur, qui explique ensuite que l'enveloppe contient la phrase de récupération d'un portefeuille logiciel contenant des Bitcoin , ainsi qu'un ensemble d'instructions.

Le 17 février, l'utilisateur de Twitter NobodyCariboua écrit que les collecteurs de fonds pour le Freedom Convoy, comme s'appellent les chauffeurs de camions manifestants, ont distribué 14,6 BTC à 90 manifestants.

« Airdrop épique de portefeuilles Bitcoin P2P. Une équipe de deux personnes, distribuée à environ 90 camionneurs en 24 heures. 14,6 BTC», a-t-il tweeté, ajoutant : « C'est la chose la plus gratifiante que j'aie jamais faite, et aussi la plus difficile. »

CoinDesk a demandé à NobodyCaribou, via un message direct sur Twitter, si des utilisateurs rencontraient des difficultés pour retirer des Bitcoin sur des plateformes d'échange centralisées, mais le propriétaire du compte n'a T encore répondu. Tallycoin n'a T non plus répondu à une Request de commentaire.

Cette histoire est en développement. Revenez régulièrement pour plus d'informations.

MISE À JOUR (22 février, 21h35 UTC) :Correction d'une figure au quatrième paragraphe. Une erreur d'édition est à l'origine du problème.

Sage D. Young et Fran Velasquezcontribution au reportage.