Les dirigeants de Celsius ont encaissé 17 millions de dollars en Crypto avant la faillite

CORRECTION (6 oct., 18h35 UTC) :Les chiffres sont corrigés sur la base des documents fournis par les avocats du directeur technique Nuke Goldstein, qui ont démontré que la plupart de ses retraits apparents ont été effectués sur d'autres comptes Celsius. La plage est corrigée.

CORRECTION (6 oct., 12h18 UTC) :Corrige le chiffre du titre et du premier paragraphe à 42 millions de dollars.

Les hauts dirigeants du prêteur de Crypto Celsius ont retiré un peu plus de 17 millions de dollars en Cryptomonnaie entre mai et juin 2022, juste avant que la société ne suspende les retraits et ne dépose son bilan, selon de nouveaux documents judiciaires.

Selon une déclaration sur les affaires financières déposée mercredi soir, l'ancien PDG Alex Mashinsky et l'ancien CSO Daniel Leon ont retiré les fonds en grande partie des comptes de garde sous forme de Bitcoin (BTC), d'éther (ETH), USDC (USDC) et de jetons CEL (CEL).

Plus d'une douzaine d'autres dirigeants, dont le directeur de la conformité de la société, Oren Blonstein, le directeur des risques Rodney Sunada-Wong et le nouveau PDG Chris Ferraro, n'ont effectué aucun retrait significatif au cours de cette période, selon le document, ONEun des nombreux déposés auprès du tribunal des faillites du district sud de New York.

Mashinsky a retiré environ 10 millions de dollars en Cryptomonnaie en mai 2022. Leon a retiré environ 7 millions de dollars (et 4 millions de dollars supplémentaires de CEL désignés comme « garantie ») entre le 27 et le 31 mai.

Initialement, il semblait que l'actuel directeur technique, Nuke Goldstein, ait retiré environ 13 millions de dollars (et 7,8 millions de dollars supplémentaires en CEL désignés comme « garanties »). Cependant, la correspondance des transactions via différentes entités affiliées suggère qu'en réalité, Goldstein a transféré ses avoirs vers et depuis différents comptes, tous détenus chez Celsius. Le montant net retiré de son compte personnel s'élève à environ 550 000 dollars, principalement en ETH. Une partie liée à Goldstein, Bits of Sunshine LLC, a retiré un total de 5,7 millions de dollars en CEL les 9, 11, 13 et 25 mai d'un compte de dépôt. La majorité de ces fonds a également été déposée sur son compte personnel chez Celsius, qu'il a donné en garantie.

Celsius a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11en juillet après celaarrêté tous les retraits des utilisateurscitant des « conditions de marché extrêmes » un mois auparavant.

Les documents de mercredi constituent le dernier développement concernant le prêteur de Crypto en difficulté alors que son dossier de faillite s'intensifie. examinateur indépendant, nommé par le bureau du fiduciaire américain, enquête actuellement sur les raisons de l'effondrement de Celsius et sur la manière dont il a géré et stocké les dépôts des clients.

Mashinsky et Leon ont démissionné de leur poste chez le prêteur au cours des deux dernières semaines. Plus tôt cette semaine, le Financial Timessignalé que Mashinsky a retiré 10 millions de dollars en Crypto avant que Celsius ne gèle les retraits.

Les principaux membres de la direction du prêteur ont parlé de nouveaux plans de restructuration impliquanttransformer la dette de l'entreprise en jetonset un potentielpivot vers la garde des Crypto, selon des enregistrements AUDIO divulgués aux médias. Cependant, le tribunal poursuit son enquête. vente aux enchères Les actifs de Celsius plus tard ce mois-ci.

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Le tribunal des faillites a ordonné à Celsius de tenir régulièrement informé le Comité des créanciers non garantis (UCC), qui représente tous les clients à qui Celsius doit des actifs, de sa situation financière et de sa gestion de trésorerie, selon un autre document judiciairedéposé mercredi.

Le prêteur doit divulguer son budget mensuel et son solde de trésorerie, ses dépenses en salaires, ses impôts, entre autres chiffres, ainsi que diverses mesures de performance concernant son activité d'extraction de Bitcoin et toute procédure de vente de BTC extraits par les installations minières de l'entreprise.

L'entreprise doit également obtenir l'autorisation de l'UCC pour tout « paiement critique à un fournisseur » supérieur à 50 000 $.

La prochaine audience pour l'affaire de faillite est prévue plus tard cette semaine, le 7 octobre à 10 heures HE.