Crypto Crime Blotter : Des escrocs ont dupé un homme de l'île de Jersey pour 1,2 million de livres sterling, Backpage a blanchi de l'argent avec des Crypto

Une nouvelle semaine, une nouvelle vague de Crypto crimes. Dans ce que nous espérons être une série régulière, nous avons compilé les plus gros chiffres de la semaine en matière de Crypto criminalité. Premier article : une victime de l'île de Jersey. qui a envoyé 1,2 million de livres sterling à des escrocs qui prétendait lui offrir du Bitcoin.

Les escrocs - qui, selon les autorités, venaient de Norvège - ont passé 18 mois à convaincre la victime anonyme d'abandonner toutes ses économies pour un investissement « sûr » dans la Crypto.

Les escrocs ont ensuite disparu.

« Suite à l'énorme perte subie par cet habitant de l'île, nous recommandons aux habitants de la région d'être particulièrement vigilants lorsqu'ils investissent dans des cryptomonnaies ou dans tout investissement qui semble trop beau pour être vrai et promet des rendements élevés sans risque », a déclaré Mike Jones, directeur des Juridique et des risques à la Commission des services financiers de Jersey. « Demandez toujours conseil à un professionnel indépendant et assurez-vous que l'entreprise avec laquelle vous faites affaire est légitime. »

Les autorités de Jersey commencent également à prendre conscience des escroqueries traditionnelles aux rançons dans lesquelles les victimes sont averties que des vidéos de leurs moments privés seront diffusées à leurs amis et à leur famille si le Bitcoin n'est T envoyé à une certaine adresse.

Backpage Buste Doigts Grifters

Capture d'écran du site BackPage actuel.

Ensuite, nous trouvons un rapport surDécrypter Le site de prostitution Backpage utilisait plusieurs plateformes d'échange pour blanchir son argent. Le site, qui a fermé l'année dernière, a transféré des centaines de milliers de dollars via des plateformes d'échange de Crypto .

Backpage a également intensifié ses efforts de blanchiment d'argent en faisant appel à des sociétés de traitement de Bitcoin . Au fil du temps, Backpage a fait appel à des sociétés telles que Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken et Crypto Capital pour recevoir les paiements de ses clients et/ou transférer des fonds via les comptes de sociétés liées.

« Selon les documents judiciaires, le gouvernement a saisi plusieurs comptes financiers appartenant aux propriétaires de Backpage, y compris un certain nombre de comptes détenus auprès de Crypto Capital, ainsi que de Global Trading Solutions, ONEun des nombreux autres noms sous lesquels Crypto Capital opère », a écrit Decrypt.Guillermo Jiménez.

Un autre marché du Darkweb mord la poussière

Enfin, leDépartement de la Justice du district central de Californieont arrêté trois opérateurs allemands du marché noir. Les suspects – « un résident de 23 ans de Clèves, en Allemagne, un résident de 31 ans de Wurtzbourg, en Allemagne, et un résident de 29 ans de Stuttgart, en Allemagne » – dirigeaient le Wall Street Market (WSM), un marché du dark web apparenté à Silk Road.

Le meilleur dans tout ça ? Ils ont arnaqué leurs clients avec une bonne vieille arnaque à la sortie.

Pendant près de trois ans, WSM aurait été exploité sur le dark web par les trois hommes qui sont aujourd'hui poursuivis aux États-Unis et en Allemagne. Une « escroquerie à la sortie » aurait été perpétrée le mois dernier : les administrateurs de WSM auraient récupéré la totalité de la monnaie virtuelle détenue sur les comptes utilisateurs et les comptes séquestres de la place de marché – environ 11 millions de dollars, selon les enquêteurs – et auraient ensuite transféré cet argent vers leurs propres comptes. Les escroqueries à la sortie sont courantes sur les grandes places de marché du dark web, qui conservent généralement l'argent sous séquestre pendant qu'un vendeur livre des marchandises illicites.

Les suspects sont accusés de « complot en vue de blanchir des instruments monétaires et de distribuer des substances contrôlées ». Un autre homme, Marcos Paulo De Oliveira-Annibale, 29 ans, de Sao Paulo, au Brésil, est soupçonné d'être un modérateur du WSM.

« Nous continuons de KEEP le rythme des acteurs sophistiqués du dark web en améliorant nos capacités techniques et en collaborant encore plus étroitement avec nos partenaires internationaux des forces de l'ordre », a déclaré le procureur américain Nick Hanna. « Bien qu'ils se cachent dans les recoins les plus reculés d'Internet, cette affaire démontre que nous pouvons traquer ces criminels où qu'ils se cachent. »

Image de la police parDavid von Diemar sur Unsplash