Sinabi ng CipherTrace na Magagawa Nito Agad na I-flag ang Mga Makulimlim na Transaksyon Gamit ang Mga Predictive na Marka ng Panganib

Ang CipherTrace, isang blockchain analytics software firm, ay nag-deploy ng predictive risk-scoring system na sinasabi ng kumpanya na nagbibigay ng mga real-time na alerto sa pinaghihinalaang mga transaksyon sa Crypto para sa exchange, investor at mga investigator na kliyente nito.

• Ang tool ay magtatalaga ng panganib batay sa on-chain na mga kasaysayan ng mga na-transact na pondo, sinabi ng Silicon Valley firm.
• Ang mga papasok na crypto na may hindi karapat-dapat na mga ugnayan (mula sa mga bansang pinapahintulutan o isang kampanya ng panloloko, halimbawa) ay makakakuha ng markang "mataas ang panganib" sa ilalim ng system.
• Sinasabi ng CipherTrace na nirerespeto ng marka ang Privacy ng user , na sinasabi sa isang press release na hindi nito pinoproseso ang anumang personal na nakakapagpakilalang impormasyon.
• Paparating na mga araw pagkatapos na scam ang isang Twitter hacker ng halos $200,000 in Bitcoin mula sa daan-daang mga biktima, ang iskor ay maaaring magbigay ng babala sa mga palitan ng papasok na pandarambong, sinabi ng punong financial analyst ng CipherTrace na si John Jefferies sa CoinDesk.
• Magagamit ng lahat ng kliyente ng CipherTrace ang tool mula sa paglulunsad noong Martes sa 13:00 UTC (9 a.m. ET).
• Tumanggi si Jefferies na sabihin kung gaano kalaki ang customer base na iyon, at sinabi lang na kabilang sa kanila ang Binance. CipherTrace dati nang ipinagmalaki ng kompanya 150 kasosyo.
• Ang sektor ng blockchain intelligence ay malawakang nagde-deploy ng risk-based scoring laban sa isang problemadong Crypto trio: money launderers, sanction violators at terrorist financier.
• Mga kakumpitensya ng CipherTrace Chainalysis at Elliptic i-market ang mga katulad na tool.

Basahin din: Crypto Exchange Group Eyes 'Bulletin Board' System para sa FATF Compliance: Coinbase Exec