Ang Money Launderer na Naglipat ng mga Pondo ng mga Biktima ng Scam ay Nahaharap ng Hanggang Dalawang Dekada sa Bilangguan sa U.S

• Gumamit si Daren Li ng maraming bank account at Tether para ilipat ang pera na ninakaw mula sa mga biktima.
• Mahigit sa $4.5 bilyon ang nawala sa mga scam sa pamumuhunan ng Cryptocurrency noong nakaraang taon.

Isang mamamayang Tsino na naka-link sa mga operasyong "pagkatay ng baboy" ng Cambodian ay umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering sa isang iskemang paglalaba ng milyun-milyong dolyar sa mga nalikom sa mga scam sa pamumuhunan ng Cryptocurrency , sinabi ng US Department of Justice (DOJ) noong Nob. 12 .

Si Daren Li, isang 41-taong-gulang na katutubo ng lalawigan ng Shaanxi sa China na may hawak ding pagkamamamayan mula sa St. Kitts at Nevis, ay naglaba ng mahigit $73 milyon mula sa mga biktima ng scam gamit ang isang web ng mga kumpanya ng shell at mga internasyonal na bank account, sinabi ng DOJ. Siya ay masentensiyahan sa Marso 3 at mahaharap sa maximum na 20 taon sa bilangguan.

Si Li ay naaresto noong Abril 12 sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Inilarawan siya ng DOJ bilang residente ng China, Cambodia at United Arab Emirates. Ang co-conspirator na si Yicheng Zhang, isang 38-anyos na Chinese national na nakatira sa California, ay inaresto sa Los Angeles noong Mayo 16.

"Bagaman ginawa ni Li ang pagkakasala na ito mula sa labas ng Estados Unidos, hindi siya lampas sa abot ng Justice Department," sabi ni Nicole M. Argentieri, pinuno ng criminal division ng Justice Department, sa isang pahayag. "Ang pakiusap ngayon ay sumasalamin sa aming patuloy na pangako sa nakikipagtulungan sa aming mga domestic at international partner para panagutin ang sinumang responsable sa pandaraya sa pamumuhunan ng Cryptocurrency laban sa mga biktima ng US — saanman matatagpuan ang mga salarin.”

Ang mga pagkalugi mula sa Crypto investment scam ay umabot sa $4.5 bilyon noong 2023, ayon sa FBI. Dahil ang bilang ay batay sa mga iniulat na insidente, ang tunay na kabuuan ay malamang na mas mataas.

Sa iba't ibang uri ng scam, ang pagkakatay ng baboy ay nakakuha ng malaking atensyon. Tinatarget nito ang mga biktima sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga salarin na makipagkaibigan sa online bago sila hikayatin na mamuhunan sa isang Cryptocurrency platform, kung minsan ay nagpapanggap pa na may Secret na kaalaman sa mga panloob na gawain ng platform upang gawing siguradong taya ang pamumuhunan. Ang mga biktima ay unang makakapag-withdraw ng pera mula sa platform, na naghihikayat sa kanila na mamuhunan ng mas malaking halaga bago ang mga withdrawal ay na-freeze.

Ang mga pandaraya sa pagpatay ng baboy ay isinasagawa nang malawakan ng mga kumpanyang may mga link sa organisadong krimen, partikular sa Southeast Asia. Ang Myanmar at Cambodia lamang ang pinaghihinalaang may mahigit 220,000 indibidwal na kasangkot, ang ilan sa kanila ay na-traffic sa rehiyon sa maling pagpapanggap ng mga lehitimong trabaho, ayon sa United Nations.

May papel si Li sa paglalaba ng pera mula sa mga biktima, ayon sa mga dokumento ng korte. Inutusan niya ang mga co-conspirator na magbukas ng mga bank account sa US na itinatag sa ngalan ng mga kumpanya ng shell at susubaybayan ang pagtanggap at pagpapatupad ng mga interstate at internasyonal na wire transfer ng mga pondo ng biktima.

Si Li at ang kanyang mga kasabwat ay makakatanggap ng mga pondo ng mga biktima sa mga account sa pananalapi na kanilang kinokontrol at susubaybayan ang conversion sa virtual na pera, partikular na ang USDT stablecoin ng Tether at ang kasunod na pamamahagi nito sa mga wallet ng Cryptocurrency na kinokontrol din nila.

Ang ilan sa mga nalikom na ito ay sa mga bank account sa Deltec Bank sa Bahamas. Noong Hunyo, nasamsam ng mga awtoridad ang mahigit $58 milyon na pondo mula sa bangko sa panahon ng pagsisiyasat sa internasyonal na money laundering, wire at pandaraya sa bangko. Sinabi ng isang kinatawan para sa Deltec Bank sa CoinDesk noong panahong iyon na ang pagsisiyasat na may kaugnayan sa mga krimen na ginawa ng mga indibidwal at tinanggihan ang anumang maling gawain