Gumamit ang Mga Chinese Firm ng Crypto Payments para Patakbuhin ang Fentanyl Network, Mga Claim sa US sa Mga Pagsingil
Sinisingil ng US Department of Justice ang walong kumpanya ng paggawa ng ilegal na droga, pamamahagi at pagbebenta ng mga kemikal na pasimula, sinabing gumamit sila ng Cryptocurrency upang maglipat ng pera.
Ang U.S. Department of Justice (DOJ) naka-target ang ilang negosyong Tsino at ang kanilang mga empleyado Martes sa pinakabagong round ng mga singil na nauugnay sa produksyon at trafficking ng fentanyl – isang network na umaasa sa mga pagbabayad ng Cryptocurrency , ayon sa mga awtoridad.
Kasabay ng kasong kriminal, pinahintulutan din ng U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang listahan ng mga Chinese national noong Martes, pagkilala sa 16 na nauugnay na Crypto wallet sa aksyon.
"Natukoy at na-block namin ang mahigit isang dosenang mga virtual currency wallet na nauugnay sa mga aktor na ito," sabi ni Treasury Deputy Secretary Wally Adeyemo, sa isang press conference. "Ang mga na-block na wallet, na nakatanggap ng milyun-milyong USD na pondo sa daan-daang deposito, ay naglalarawan ng saklaw at sukat ng operasyon na naka-target ngayon."
Sinira ng DOJ ang network ng Florida ng 28 na negosyo at indibidwal na sinabi nitong sangkot sa paggawa ng fentanyl at methamphetamine at pagbebenta ng mga precursor chemical na ginagamit sa paggawa ng mga ilegal na droga.
"Ang mga kumpanyang ito ay may posibilidad na gumamit ng mga transaksyon sa Cryptocurrency upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan at ang lokasyon at paggalaw ng kanilang mga pondo," ayon sa isang pahayag ng DOJ.
Ang koneksyon sa pagitan ng Crypto at kalakalan ng fentanyl ay nakakuha ng matinding atensyon, kasama na si Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.), na may nanawagan para sa mga bagong batas upang isara ang pipeline ng mga digital na pagbabayad.
Read More: Ethereum Wallet na Nakatali sa Sinaloa Cartel na Pinahintulutan ng US Government
Jesse Hamilton
Si Jesse Hamilton ay deputy managing editor ng CoinDesk sa Global Policy and Regulation team, na nakabase sa Washington, DC Bago sumali sa CoinDesk noong 2022, nagtrabaho siya nang higit sa isang dekada na sumasaklaw sa regulasyon ng Wall Street sa Bloomberg News at Businessweek, na nagsusulat tungkol sa mga unang bulungan sa mga ahensyang pederal na sinusubukang magpasya kung ano ang gagawin tungkol sa Crypto. Nanalo siya ng ilang pambansang karangalan sa kanyang karera sa pag-uulat, kabilang ang mula sa kanyang panahon bilang isang war correspondent sa Iraq at bilang isang police reporter para sa mga pahayagan. Si Jesse ay nagtapos sa Western Washington University, kung saan nag-aral siya ng pamamahayag at kasaysayan. Wala siyang Crypto holdings.
