Nag-redirect ang Binance ng $12B sa Mga Kumpanya na Kinokontrol ng CEO na si Changpeng Zhao, SEC Says

Ang Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao, at Guangying 'Helina' Chen, ay nakatanggap ng bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer sa pamamagitan ng kanilang holding company, ang Securities and Exchange Commission (SEC) na diumano sa isang bagong dokumento ng hukuman.

Ang mga pondo ay ipinadala sa mga kumpanyang kinokontrol ni Zhao sa pamamagitan ng isang intermediary holding company na kilala bilang Key Vision Development Limited, sinabi ng SEC.

Ang ebidensya para sa mga paratang na ito ay nagmumula sa pamamagitan ng testimonya na inihatid ni Sachin Verma, isang accountant na nagtatrabaho ng SEC, na gagamitin bilang bahagi ng mga argumento ng regulator upang Request sa korte na lumagda sa isang pansamantalang restraining order upang i-freeze ang mga asset sa Binance.US.

“Hindi natukoy ng SEC kung bakit isang entity na kinokontrol ng Zhao na sinasabing nakikipagkalakalan sa Binance.US Ang platform na gumagamit ng mga personal na pondo ni Zhao ay maaaring kumilos bilang isang 'pass through' account para sa bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng mga customer ng Binance Platforms," ​​ang nabasa ng paghaharap sa korte.

Sinasabi ng SEC, sa pamamagitan ng forensic analysis ni Verma sa mga bank statement ng Binance at sa web ng mga kumpanya ni Zhao, na $12 bilyon ang ipinadala kay Zhao at $162 milyon sa isang kumpanyang kontrolado ng Guangying Chen sa Singapore.

Kinokontrol nina Chen at Zhao ang isang bilang ng mga kumpanya na walang malinaw na koneksyon sa Binance sa kanilang pangalan, ipinapakita ng mga dokumento. Sinasabi ng SEC na ang karamihan ng mga pondong ipinadala kina Zhao at Chen ay nasa mga account na ngayon sa "offshore."

Si Chen ang back office at financial manager ng Binance. A kamakailang ulat sinabi na kinokontrol niya ang mga account na pag-aari Binance.US, isang kontradiksyon ng dapat na pagsasarili ng yunit.

Publikong itinanggi ng Binance ang paghahalo ng mga deposito ng customer at mga pondo ng kumpanya, at sinabi na ang Merit Peak ay isang sasakyan para i-trade ni CZ ang kanyang "self-made wealth."

Ang SEC ay naging sinisiyasat ang Binance.US mula noong 2020 man lang at sinasabing hawak ng Binance ang kustodiya ng mga asset ng affiliate nito sa U.S. hanggang Disyembre 2022, sa kabila ng pagtiyak sa mga regulator at sa publiko na sila ay magkahiwalay na entity.

Ang Binance at ang SEC ay may a itinakda ang petsa ng korte para sa Hunyo 13 tungkol sa restraining order.

Sabi ni Zhao Twitter na ang paratang ay "simpleng mali."

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance na ang tinutukoy na mga pondo ay "mahigpit na mga pondo ng korporasyon at hindi mga asset ng gumagamit."

"Ang pangunahing priyoridad ng Binance ay ang pagprotekta sa mga asset ng user, na may hawak na 1:1. Ang mga account na ito ay kumakatawan sa kita na natanggap ng negosyo para sa mga produktong ibinigay at/o mga serbisyong ibinigay," sabi ng tagapagsalita. "Tulad ng iba pang kumpanya sa buong mundo, ginagamit ang aming kita para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapatakbo ng aming pandaigdigang negosyo. Globally regulated kami sa 17 bansa sa buong mundo at regular na kailangang i-optimize ang corporate account holdings. Ang mga uri ng transaksyon na ito ay tipikal ng karamihan sa mga global corporate entity at kinakailangan upang matiyak na mapadali namin ang aming mga produkto at serbisyo sa isang matatag at sumusunod na paraan."

I-UPDATE (Hunyo 8, 2023, 17:37 UTC): Nagdaragdag ng mga pahayag ng Binance.