Ang Tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay Pormal na Kinasuhan ng Conspiracy, Fraud sa US Court

Ang mga tagausig ng US ay nagsiwalat ng isang litanya ng mga kaso laban kay Sam Bankman-Fried, ang tagapagtatag at dating CEO ng Crypto exchange FTX, kabilang ang wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at mga paglabag sa Finance ng kampanya noong unang bahagi ng Martes.

Bankman-Pririto ay naaresto noong Lunes ng gabi sa Bahamas, sa Request ng US, at nakatakdang humarap sa lokal na korte ng mahistrado sa Martes. Ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay nag-anunsyo noong huling bahagi ng Lunes na lilipat ito upang alisin ang pagkakaselyo ng isang akusasyon at humingi ng kanyang ekstradisyon sa US Isang pederal na hukom ang nagbukas ng sakdal noong Martes ng umaga.

Nais ng Department of Justice (DOJ) na i-forfeit ni Bankman-Fried ang anumang ari-arian na nagmula sa mga sinasabing krimen na ito.

Ayon sa akusasyon ng DOJ, si Bankman-Fried ay "nakipagkasundo sa iba na dayain ang mga customer ng FTX.com sa pamamagitan ng maling paggamit ng mga deposito ng mga customer na iyon at paggamit ng mga deposito na iyon upang bayaran ang mga gastos at utang ng Alameda Research, ang pagmamay-ari ng Crypto hedge fund ng Bankman-Fried, at upang gumawa ng mga pamumuhunan."

Mas maaga noong Martes, inihayag din ng U.S. Securities and Exchange Commission at Commodities Future Trading Commission ang iba't ibang mga singil laban sa Bankman-Fried.

Sa kabuuan, nahaharap ang Bankman-Fried sa walong kaso:

• Pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud sa mga customer;
• Wire fraud sa mga customer;
• Pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud sa mga nagpapahiram;
• Wire fraud sa mga nagpapahiram;
• Pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga kalakal;
• Pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga securities;
• Pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering; at
• Pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at pagsasabwatan upang dayain ang US at labagin ang mga batas sa Finance ng kampanya.

Iminumungkahi ng dokumento na maaaring nagsinungaling si Bankman-Fried tungkol sa kalusugan ng pananalapi ng FTX.

"Noong o mga Setyembre 18, 2022, si Samuel Bankman-Fried, a/k/a 'SBF,' ang nasasakdal, ay nagdulot ng isang email na ipadala sa isang FTX investor sa New York, New York na naglalaman ng materyal na maling impormasyon tungkol sa kalagayang pinansyal ng FTX," sabi ng paghaharap.

Nangyari sana ito bago pa malaman ng publiko ang mga totoong isyu sa sitwasyong pinansyal ng FTX.

Ang Bankman-Fried ay di-umano'y lumabag sa mga batas sa Finance ng kampanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit sa mga limitasyon ng pederal sa mga kandidato para sa pampublikong opisina, mga komite sa pangangalap ng pondo at mga independiyenteng komite sa paggasta, sinabi ng dokumento.

Si Bankman-Fried ay dapat tumestigo sa harap ng U.S. House Financial Services Committee noong Martes, bago siya arestuhin. Ang dating CEO ay nakipag-usap din sa ilang organisasyon ng balita at iba't ibang tao tungkol sa pagbagsak ng FTX sa buwan sa pagitan ng paghahain nito para sa bangkarota at pag-aresto sa kanya.

I-UPDATE (Dis. 13, 2022, 15:20 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.