Crypto Exchange FTX US Under Investigation by Texas Regulator Over Securities Allegations

Ang Texas State Securities Board ay nag-iimbestiga sa FTX US dahil sa mga paratang na nag-aalok ito ng mga hindi rehistradong produkto ng securities sa U.S. sa pamamagitan ng yield-bearing service nito, ayon sa isang kamakailang paghaharap sa korte.

Ginawa ng TSSB Director of Enforcement Joseph Rotunda ang paratang sa isang pagsasampa sa hukuman ng bangkarota na nangangasiwa sa potensyal na pagbebenta ng mga asset ng Voyager Digital sa FTX Crypto exchange, ang magulang ng FTX US. Sinabi niya na ang FTX US ay maaaring lumalabag sa batas ng estado na namamahala sa pagpaparehistro at pagbebenta ng mga produkto ng securities dahil kasalukuyan itong nag-aalok ng produkto na nagbibigay ng ani sa mga customer ng US.

Ang paghahain ay idinagdag sa docket ng hukuman noong Biyernes, at isinumite bago ang isang pagdinig upang tapusin ang potensyal na pagbebenta ng mga asset ng Voyager sa FTX. Barrons unang iniulat ang paghaharap.

"Bilang mas ganap na ipinaliwanag sa buong deklarasyon na ito, alam kong ang FTX Trading, kasama ang West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US'), ay maaaring nag-aalok ng mga hindi rehistradong securities sa anyo ng mga account na nagbibigay ng ani sa mga residente ng United States. Ang mga produktong ito ay mukhang katulad ng yield-bearing depository account na inaalok ngayon ng Eninvestment al-Digital Division ng Voyager. FTX Trading, FTX US, at ang kanilang mga punong-guro, kasama si Sam Bankman-Fried," isinulat ni Rotunda.

Ipinaliwanag niya na na-download niya ang FTX app sa kanyang telepono, gumawa ng account at naglipat ng pera sa pamamagitan ng bank transaction at Ethereum transaction sa bagong account na iyon. Bukod dito, sinabi ng app na siya ay karapat-dapat para sa isang account na nagbibigay ng ani, sa kabila ng mga tuntunin at kundisyon ng kumpanya na nagsasabing ang FTX ay hindi magbibigay ng mga serbisyo sa mga residente ng US.

Ang mga FTX yield account ay maaaring kumita ng hanggang 8% APY sa unang $10,000 na isinumite.

"Sa kabila ng katotohanang nakilala ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pangalan at tirahan, ipinapakita na ngayon ng FTX Trading App na kumikita ako ng yield sa ETH. Ang yield ay nagkakahalaga ng 8% APR," isinulat niya.

Ito ay "lumilitaw na isang kontrata sa pamumuhunan," na kung saan ay kinokontrol bilang isang seguridad sa Texas, isinulat niya. Hindi nairehistro ng FTX US ang yield program nito sa loob ng estado.

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng FTX na ang kumpanya ay "nakipag-usap" na sa TSSB.

"Mayroon kaming aktibong aplikasyon para sa isang lisensya na nakabinbin, at naniniwala kaming gumagana nang buo sa loob ng mga hangganan ng kung ano ang magagawa namin sa pansamantala. Inaasahan namin ang patuloy na pakikipagtulungan sa Texas. Kasabay nito, lubos kaming nagsusumikap upang matiyak na ang mga customer ng Voyager ay makakamit ang pinakamahusay na posibleng resulta - na pinaniniwalaan namin na mangyayari kung ang aming bid na ibalik ang mga asset sa mga user ay naaprubahan ng Voyager na mananatiling may pag-asa ang regulator na ang lahat ng layuning ito ay mawalan ng pag-asa para sa pagbabalik ng estado ng pag-aari ng estado na ang lahat ng estadong ito ay magiging bangkarota. sa mga gumagamit," sabi ng tagapagsalita.

Nag-ambag si Tracy Wang ng pag-uulat.

Read More: Maaaring Bumili ang FTX ng BlockFi sa halagang $15M Lamang – o Higit Pa Kung Makakamit ng Crypto Lender ang Malaking Layunin