Ang Celsius ay Kahawig ng Ponzi Scheme sa Panahon, Sabi ng Vermont Regulator

Ang Crypto lender Celsius Network ay nilinlang ang mga mamumuhunan tungkol sa pinansiyal na kalusugan nito, gamit ang CEL token nito upang palakasin ang balanse nito at kung minsan ay gumagamit ng mga bagong pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga lumang mamumuhunan, ang Vermont Department of Financial Regulation ay sinasabing sa isang bagong pag-file Miyerkules.

Ang departamento, ONE sa ilang mga regulator ng estado na sumusuri sa Celsius sa gitna ng patuloy nitong paglilitis sa pagkabangkarote, ay naghain bilang suporta sa mosyon ng Opisina ng Katiwala ng US sa humirang ng isang independiyenteng tagasuri, na sinasabing hindi naging transparent Celsius tungkol sa pananalapi nito.

Ang ulat ng Vermont ay marahil ang pinakamasamang pagtatasa ng pamamahala ng Celsius mula noong ang pagbagsak ng tagapagpahiram nitong tag-init ay nakatulong sa pagbagsak ng pandaigdigang merkado ng Crypto sa isang tailspin. Ang regulator ay lahat ngunit di-umano'y na ang Celsius ay maaaring gumana sa mga oras na may isang Ponzi scheme-like na istraktura, na nagsasabi na ang tagapagpahiram ay umamin sa isang kamakailang tawag sa nagpapautang na hindi ito makakakuha ng sapat na kita upang suportahan ang mga ani nito.

"Ito ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng maling pamamahala sa pananalapi at nagmumungkahi din na, hindi bababa sa ilang mga punto sa oras, ang mga ani sa mga umiiral na mamumuhunan ay malamang na binabayaran gamit ang mga ari-arian ng mga bagong mamumuhunan," sabi ng paghaharap.

Humigit-kumulang 40 na regulator ng estado ang tumitingin sa mga operasyon at pananalapi ng Celsius, sinabi ng paghaharap.

"Sa panahon ng multistate investigation, naging malinaw na si Celsius, sa pamamagitan ng CEO nitong si Alex Mashinsky at kung hindi man, ay gumawa ng mali at mapanlinlang na mga pahayag sa mga namumuhunan tungkol sa, inter alia, ang pinansiyal na kalusugan ng kumpanya at ang pagsunod nito sa mga batas ng securities, na parehong malamang na nag-udyok sa mga retail investor na mamuhunan sa Celsius o iwanan ang kanilang mga pamumuhunan sa Celsius sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pagkasumpungin ng merkado ng Cryptocurrency ," sabi ng paghaharap.

Hindi nabayaran Celsius ang mga namumuhunan noong Hulyo 2021, sa kabila ng sinabi ng CEO na si Alex Mashinsky sa Twitter o sinabi sa mga panayam, sinabi ng departamento.

Ang kumpanya ay dumanas ng mga pagkalugi noong 2021, kabilang ang kapag ang Crypto staking platform na Stakehound ay nawalan ng access sa 35,000 ether (ETH) at kapag ang isang tagapagpahiram ay hindi makapagbalik ng collateral, sinabi ng paghaharap.

Read More: Ano ang T Sinasabi ng Crypto Lender Celsius sa Mga Nagdedeposito Nito

Bilang resulta, ang kumpanya ay "nakapanlilinlang" tungkol sa pinansiyal na kalusugan nito, sinabi ng pag-file, kasama ang mga pag-file ng pagkabangkarote noong Hulyo 2022 nang sabihin Celsius na nag-file ito dahil sa pagbagsak ng Crypto market noong 2022.

Maaaring umabot na ang Celsius sa pagmamanipula sa presyo ng CEL token nito at palakasin ang CEL token holdings nito upang palakasin ang balanse nito, sinasabi ng regulator ng Vermont.

"Sa pamamagitan ng pagtaas ng netong posisyon nito sa CEL ng daan-daang milyong dolyar, tumaas ang Celsius at itinaas ang presyo sa merkado ng CEL, sa gayo'y artipisyal na nagpapalaki ng CEL holdings ng kumpanya sa balanse at mga financial statement nito. Maliban sa netong posisyon ng kumpanya sa CEL, ang mga pananagutan ay maaaring lumampas sa mga asset nito dahil hindi bababa sa Pebrero 28, 209 ay lumampas ang mga kasanayang ito sa loob ng Celsius. retail investors," sabi ng paghaharap.

Ang Celsius ay nakaranas ng mahigit $450 milyon na pagkalugi sa loob ng 10 araw noong Mayo 2022 lamang, sinabi ng paghaharap.

Dahil sa lahat ng isyung ito, dapat imbestigahan ng isang independiyenteng tagasuri ang Celsius at ang mga operasyon nito, sinabi ng paghaharap.

"Dapat imbestigahan ng isang tagasuri kung ang Celsius ay hindi wastong nag-deploy ng mga ari-arian upang manipulahin ang presyo sa merkado ng CEL, at sa gayon ay artipisyal na pagpapalaki ng halaga ng netong posisyon ng kumpanya sa CEL sa balanse at mga financial statement nito," sabi ng departamento ng Vermont.