Labing-anim na Arestado sa South Korea para sa Ilegal na Mga Aktibidad sa Crypto Trading: Ulat

Inaresto ng mga awtoridad sa customs ng South Korea noong Martes ang 16 na tao na sangkot sa mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange, iniulat ng lokal na outlet Newsis.

Dalawa sa 16 na tao ang nakatakdang kasuhan, pito ang pinagmulta dahil sa kapabayaan at nagpapatuloy ang pagsisiyasat para sa natitirang pito, ayon sa ulat.

Ang mga pag-aresto ay nagmula sa pagsisiyasat ng Korea Customs Service, na nakakita ng higit sa 2.7 trilyon won ($2 bilyon) sa mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange na may kaugnayan sa mga virtual asset mula noong Pebrero.

Nalaman ng mga customs inspectors na ang ilang mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange ay nauugnay sa mga palitan ng Crypto sa labas ng pampang, kung saan ang ilan sa mga indibidwal ay lumikha ng mga kumpanya tulad ng mga ahensya ng iligal na remittance at pagkatapos ay itinago ang mga nalikom sa kalakalan mula sa mga mamimili sa ibang bansa gamit ang mga domestic na bangko.

Malaki ang posibilidad na ang mga transaksyong foreign exchange na ito ay maaaring lumabag sa Foreign Exchange Transactions Act, Lee Min-geun, direktor ng Seoul Customs Investigation Bureau, sinabi sa Newsis.

Ito ang pinakabago sa pagpigil ng South Korea sa ilegal na aktibidad ng Crypto . Mas maaga sa buwang ito, nag-flag ang money laundering watchdog ng bansa, ang Korea Financial Intelligence Unit 16 na kumpanya ng Crypto para sa pagpapatakbo nang walang pagpaparehistro.

Ang Serbisyo ng Customs ng Korea ay hindi kaagad magagamit upang magkomento.